福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600573                   证券简称：惠泉啤酒                   公告编号：2019-019

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知于2019年10月13日以书面传真方式送达各董事，会议于2019年10月18日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，董事肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1．审议通过《关于董事长兼总经理退休辞职及聘任总经理的议案》；

　　因退休原因，高振安先生向董事会递交辞职申请辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任肖国锋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。肖国锋先生简历详见附件。

　　该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　2．审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

　　为保证公司正常、健康地运作，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定提名刘翔宇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满止。刘翔宇先生简历详见附件。

　　该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　3．审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2019年11月5日14：00在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告2019-020《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董    事    会

　　二○一九年十月十九日

　　附件：

　　1. 刘翔宇：男，1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2. 肖国锋：男，1969年2月生，研究生学历，欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员，中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司副董事长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600573          证券简称：惠泉啤酒          公告编号：2019-020

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月5日14点00分

　　召开地点：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月5日

　　至2019年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年10月18日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年10月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　(三) 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2019年10月31日17：00前到达公司证券投资部。

　　(四) 登记时间：2019年10月31日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00

　　(五) 登记地点：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部

　　六、 其他事项

　　1. 与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；

　　2. 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　3.  联系地址：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部

　　邮政编码：362100

　　联系人：程晓梅、陈燕敏

　　联系电话：0595-87396105

　　联系传真：0595-87372183

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

　　2019年10月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月5日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600573                 证券简称：惠泉啤酒                公告编号：2019-021

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　关于董事长兼总经理退休辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理高振安先生的书面辞职报告。因退休原因，高振安先生请求辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，高振安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行，其辞职报告自送达董事会时生效。高振安先生辞职申请生效后，将不再担任公司的任何职务。

　　公司董事会对高振安先生任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成增补公司董事及选举新董事长的相关工作。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司2019年10月18日召开第八届董事会第十次会议审议通过，决定聘任肖国锋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十月十九日