湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘殷海平先生为公司财务总监的议案》

　　为强化公司日常经营管理，经公司总裁提名，续聘殷海平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司提名委员会对殷海平先生的资格进行了审定，认为殷海平先生符合公司财务总监的任职条件，其简历详见本决议附件。殷海平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月8日

　　附件：简历

　　殷海平先生，中国国籍，无境外永久居住权。1966年7月出生，上海财经大学会计专业硕士，高级会计师。1992年至2003年先后担任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理、亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理、美集物流运输(中国)有限公司财务经理；2003年6月至2012年9月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总监、总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012年9月至2013年9月任鹏欣乳业发展有限公司（原纽仕兰（上海）乳业有限公司）副总经理；2013年9月至2015年11月任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015年11月至今任职于公司；2016年9月至今任公司财务总监。

　　殷海平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。