浙江万安科技股份有限公司关于对外投资的公告|万安科技_新浪财经

原标题：浙江万安科技股份有限公司关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、对外投资的基本情况

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司飞驰镁物（北京）信息服务有限公司（公司持有其13.8153%的股权）于2019年9月5日召开股东会议，审议通过了关于《同意设立飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司》的决议，与会各股东同意在北京市设立飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司（以下简称“合资公司”，已核名），公司同意出资690.7650万元设立合资公司，并持有合资公司13.8153%的股权。

　　2、本次投资所必需的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，该事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司（已核名）

　　2、注册地：北京市海淀区

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：王强

　　5、注册资本：5000万元人民币

　　6、经营范围：经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；网络预约出租汽车经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构

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　　注：合资公司实际设立的股权比例可能会有所调整。

　　8、机构设置

　　（1）股东会由合资公司全体股东组成。合资公司董事会由7名董事组成，其中公司推荐董事1名。

　　（2）合资公司拟在北京朝阳区设立“飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司北京分公司”，在上海设立“飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司上海分公司”。

　　三、出资方式

　　以货币方式出资，资金为公司自有资金。

　　四、投资的目的、影响及存在的风险

　　1、本次投资旨在拓展汽车智能驾驶领域及汽车智能电子产品的开发。

　　2、合资公司设立后，可能面临市场变化的风险及经营的风险。

　　3、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。