上海海得控制系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制          公告编号：2019-049

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第二次临时股东大会于2019年8月17日发出通知，并于2019年9月1日至2019年9月2日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年9月2日（星期一）下午14:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开；2019年9月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年9月1日下午15:00至2019年9月2日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

　　会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和邬文昊律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份112,976,938股，占上市公司总股份的46.9887％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理8人,所持有表决权的股份2,936,710股,占公司有表决权股份总数1.2214%。

　　1、通过现场投票的股东12人，代表股份112,950,128股，占上市公司总股份的46.9776％。

　　2、通过网络投票的股东3人，代表股份26,810股，占上市公司总股份的0.0112%。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。

　　具体表决结果如下：

　　1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　股东吴秋农先生、石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，故上述股东为关联股东，对此议案需回避表决。上述关联股东持股数量如下：吴秋农先生持股1,360,692股、石朝珠先生持股236,000股。

　　表决结果：同意111,380,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,936,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意112,976,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,936,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》

　　表决结果：同意112,976,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,936,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海海得控制系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：002184            证券简称：海得控制        公告编号：2019-050

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下或简称“公司”）于2019年8月16日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。根据2019年第二次临时股东大会的决定，公司将对部分限制性股票合计179,600股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2019年8月17日、2019年9月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-046）和《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）。

　　本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本由人民币240,434,089元减少为人民币240,254,489元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年9月3日