中天金融集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

　　证券代码：000540            证券简称：中天金融       公告编号：临2019-99

　　中天金融集团股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月18日召开第七届董事会第87次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月29日，公司披露了《以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书》（    公告编号：临2018-148）。2019年4月3日，公司召开了第七届董事会第89次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案》。2019年4月4日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书（修订版）》（    公告编号：临2019-34，以下简称“本方案”）。公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份不超过560,420,373股，不低于350,262,735股,回购股份的价格不超过7.54元/股，回购股份的资金总额不超过人民币422,556.9612万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　一、回购方案实施进展情况

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司股份回购实施情况统计如下:

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　　截至2019年8月30日，公司实施本方案已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量20,774,918股，占公司总股本的0.2966%，共支付金额83,565,705.68元（含交易费用）。

　　二、其他说明

　　（一）公司实施回购的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司回购股份的实施符合既定方案。

　　1.公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内。

　　3.公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日 （2019年1月2日）前五个交易日公司股票累计成交量之和407,732,314股的25%。

　　（二）公司将密切关注市场环境、公司股票价格变化，充分利用既有回购计划的回购数量额度，根据市场行情和公司财务状况，合理推进股份回购，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2019年9月2日

　　证券代码：000540            证券简称：中天金融         公告编号：临2019-100

　　中天金融集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）向中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行申请融资人民币50,000万元，融资期限5年，到期日以实际放款日开始计算。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部债务提供连带责任保证并签订了《保证合同》，担保金额以实际融资金额为准。目前，资金已到账40,000万元。

　　（二）担保审批情况

　　公司分别于2019年4月23日与2019年5月15日召开第七届董事会第90次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年预计担保额度的议案》。同意2019年公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间提供融资担保和履约担保，并授权公司董事长在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自该议案经公司2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会作出决议之日止。其中，公司对贵阳房开的担保额度为170,000万元。本次担保前，公司对贵阳房开的可用担保额度为140,000万元；本次担保后，公司对贵阳房开的可用担保额度为90,000万元。具体内容详见2019年4月24日、2019年5月16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司2019年预计担保额度的公告》（    公告编号：临2019-39）和《2018年年度股东大会决议公告》（    公告编号：临2019-47）。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

　　2.住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟A组团(接待中心)

　　3.法定代表人：李凯

　　4.注册资本：121,000万元人民币

　　5.经营范围：房地产开发与经营;小区内公共设施管理、休闲健身;建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营;房屋租赁,房地产租赁业务

　　6.与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权

　　7.不属于失信被执行人

　　8.截至2018年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产1,715,238.36万元，净资产439,951.29万元，2018年度营业总收入242,926.60万元，净利润27,594.13万元。

　　三、协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证。

　　2.担保范围：主协议项下被担保人应承担的全部债务，包括本金、利息、违约金、赔偿金以及为实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。

　　3.担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起三年。

　　4.担保金额：50,000万元。

　　四、董事会意见

　　本次担保在公司2019年度担保计划授权范围内。董事会认为：贵阳房开为公司的全资子公司，公司为其提供担保，是为满足子公司日常经营中的融资需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　本次担保前，公司合计对外担保900,985.69万元, 占公司2018年12月31日经审计净资产1,970,784.17万元的45.72%。本次资金到账后，公司合计对外担保910,985.69万元,占公司2018年12月31日经审计净资产1,970,784.17万元的46.22%。其中为全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保328,325万元，为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保285,000万元，为中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司提供担保45,935万元，为中天城投集团城市建设有限公司提供担保30,000万元，为中天城投集团有限公司提供担保35,000万元；为贵阳中天企业管理有限公司提供担保21,000万元；子公司之间相互提供担保160,825.69万元；为中节能（贵州）建筑能源有限公司提供担保4,900万元。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　（一）《保证合同》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2019年9月2日