东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000040     证券简称：东旭蓝天     公告编号：2019-064

　　东旭蓝天新能源股份有限公司第九届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年8月31日以电子邮件和电话方式发出，会议于2019年9月2日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召集人为公司董事长卢召义先生，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　公司决定根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月三日

　　证券代码：000040     证券简称：东旭蓝天      公告编号：2019-065

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2019年8月31日以电子邮件及电话方式送出，会议于2019年9月2日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召集人为监事长苏国珍先生，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　经审核，监事会认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同时，公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次补充流动资金时间不超过12个月，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月三日

　　证券代码：000040    证券简称：东旭蓝天      公告编号：2019-066

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、 非公开发行股票募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]877号文《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，截止2018年11月22日，公司实际非公开发行A股股票149,700,598股，募集资金总额2,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为1,953,911,176.33元。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年11月22日出具中兴财光华审验字（2018）第105006号验资报告。

　　根据公司第九届董事会第九次会议决议，募集资金净额将用于以下光伏电站项目的投资建设：

　　单位：万元

　　■

　　截止2019年8月29日，公司募集资金余额为120,319.98万元（含利息收入并扣除有关账户管理费和手续费等）。

　　二、 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，符合公司的发展要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　三、 公司从事高风险投资的情况及相关承诺

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，不存在从事高风险投资的情况。同时，公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

　　四、 本次闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序

　　本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金事宜，已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。

　　五、 专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司拟使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。我们同意本事项。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同时，公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次补充流动资金时间不超过12个月，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、《第九届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《第九届监事会第十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第九届第二十二次董事会审议事项的独立董事意见》；

　　4、《广州证券股份有限公司关于东旭蓝天新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月三日