罗牛山股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000735      证券简称：罗牛山    公告编号：2019-045

　　罗牛山股份有限公司

　　第九届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知。会议于2019年9月02日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意选举徐自力先生为公司第九届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。同意选举钟金雄先生为公司第九届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。

　　第九届董事会专门委员会成员如下：

　　1.战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、董事张慧、独立董事朱辉组成。其中，董事长徐自力为主任委员；

　　2.提名委员会由董事长徐自力、独立董事王瑛、独立董事朱辉组成。其中，独立董事王瑛为主任委员。

　　3.审计委员会由董事长徐自力、独立董事朱辉、独立董事蔡东宏组成。其中，独立董事朱辉为主任委员；

　　4.薪酬与考核委员会由副董事长钟金雄、独立董事王瑛、独立董事蔡东宏组成。其中，独立董事蔡东宏为主任委员。

　　上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》。

　　鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，同意延长公司现任高级管理人员任期。

　　具体详见公司同日披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月02日

　　证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2019-046

　　罗牛山股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗牛山股份有限公司于2019年9月2日以通讯表决方式召开第九届监事会第一次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。同意选举毛耀庭先生为第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年9月2日

　　证券代码：000735     证券简称：罗牛山    公告编号：2019-047

　　罗牛山股份有限公司

　　关于高级管理人员延期换届的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，公司已于2019年8月30日召开2019年第二次临时股东大会审议并选举出第九届董事会成员及第九届监事会成员，具体内容详见公司披露的《2019年第二次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2019-044）。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，经董事会审议同意延长公司现任高级管理人员任期，具体内容详见公司披露的《第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-045）。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在高级管理人员换届选举工作完成之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月02日