天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十一次会议决议公告

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468             公告编号：2019-045

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会七届十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十一次会议于2019年8月20日下午17:15在公司以现场方式召开，会议通知于2019年8月15日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月二十一日

　　股票代码：600468          股票简称：百利电气        公告编号：2019-043

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史祺先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于选举赵久占先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

　　律师：杨莹、熊孝华

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2019年8月21日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468             公告编号：2019-044

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会七届十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十一次会议于2019年8月20日下午17:00在公司以现场方式召开，会议通知于2019年8月15日由董事长签发。本次会议应出席董事八名，实际出席八名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由赵久占先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经公司董事会讨论，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》

　　因工作安排原因，史祺董事申请辞去公司董事长、法定代表人职务（董事职务不变）。

　　经董事会审议决定，选举赵久占董事为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。赵久占董事简历附后。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、审议通过《关于聘任史祺先生为公司总经理的议案》

　　根据市场化总经理聘任人选的标准和条件，经董事会审议决定，聘任史祺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。史祺先生简历附后。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、审议通过《关于调整乔霖先生职务的议案》

　　因工作安排原因，解聘乔霖先生执行总经理职务。根据市场化聘任的标准和条件，经董事会审议决定，继续聘任乔霖先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。乔霖先生简历附后。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　四、逐项审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　（一）选举战略发展委员会委员：赵久占先生、陈建国先生、宋德玉先生，赵久占先生为主任委员（召集人）。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　（二）选举审计委员会委员：郝振平先生、李荣林先生、史祺先生，郝振平先生为主任委员（召集人）。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　（三）选举公司治理委员会委员：李荣林先生、陈建国先生、史祺先生，李荣林先生为主任委员（召集人）。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　（四）选举薪酬与考核委员会委员：陈建国先生、李荣林先生、赵久占先生，陈建国先生为主任委员（召集人）。

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　五、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　六、审议通过《关于〈高级管理人员薪酬体系纲要〉的议案》

　　同意八票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十一日

　　附：相关人员简历

　　赵久占，男，47岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师。曾任天津百利机电控股集团有限公司总经济师，天津百利特精电气股份有限公司监事、董事，天津市北辰区人民政府副区长。现任天津百利机械装备集团有限公司党委常委、总经济师，天津百利特精电气股份有限公司董事长。

　　史祺，男，60岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理。现任天津市特变电工变压器有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　乔霖，男，53岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司常务副总经理。