广东鸿图科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

　　证券代码：002101               证券简称：广东鸿图               公告编号：2019-41

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东鸿图”）近日接到股东上海四维尔控股集团有限公司（以下简称“四维尔集团”）、宁波汇鑫投资有限公司（以下简称“汇鑫投资”）、上海科闻投资中心（有限合伙）（以下简称“科闻投资”）、宁波星瑜投资有限公司（以下简称“星瑜投资”）和夏军的通知，获悉上述股东所持有的部分质押给控股股东广东省科技创业投资有限公司（简称“科创公司”）的公司股份已解除质押，具体情况如下：

　　一、本次股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、上述股东所持公司股份累计质押的情况

　　截至本公告披露日，四维尔集团持有公司32,124,990股股份，占公司股份总数的6.03%，其中处于质押状态的股份合计13,950,000股，占其所持有公司股份的43.42%，占公司股份总数的2.62%；

　　汇鑫投资持有公司7,340,758股股份，占公司股份总数的1.38%，其中处于质押状态的股份合计0股；

　　科闻投资持有公司5,542,272股股份，占公司股份总数的1.04%，其中处于质押状态的股份合计0股；

　　星瑜投资持有公司3,487,972股股份，占公司股份总数的0.66%，其中处于质押状态的股份合计0股；

　　夏军持有公司4,545,226股股份，占公司股份总数的0.85%，其中处于质押状态的股份合计4,537,226股（含本次解除质押后新增的质押股份数），占其所持有公司股份的99.82%，占公司股份总数的0.85%。

　　三、备查文件

　　1、解除证券质押登记通知。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月二十五日

　　证券代码：002101               证券简称：广东鸿图               公告编号：2019-42

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年7月13日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2019年7月23日在公司广州运营中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席现场（视频）会议董事9人，独立董事熊守美、梁国锋以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币115万元。

　　该议案需提交至公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于参与2019年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；

　　同意公司在2019年“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐扶贫济困善款100万元，认捐款项将汇入肇庆市高要区慈善会账户。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议通知详细内容见公司2019年7月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月二十五日

　　证券代码：002101    证券简称：广东鸿图    公告编号：2019-43

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于召开二〇一九年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次、第二次及第三次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一九年第二次临时股东大会，具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）现场会议召开日期和时间：2019年8月16日（星期五），上午9:30

　　网络投票时间为：2019年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00的任意时间。

　　（二）股权登记日：2019年8月9日（星期五）

　　（三）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

　　（六）会议出席对象

　　1、凡于股权登记日2019年8月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第一次、第二次以及第三次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

　　（二）会议审议的提案：

　　1、《关于确定部分董事薪酬的议案》；

　　2、《关于确定独立董事津贴的议案》；

　　3、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　　4、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　上述提案1、2经第七届董事会第一次会议审议通过，提案3经第七届董事会第二次会议审议通过，提案4经第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2019年5月16日、5月29日及7月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。其中提案1的关联股东需对该议案回避表决，提案4需对中小投资者单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述议案均为非累积投票提案。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）会议登记时间：2019年8月13日、14日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　（二）会议登记方法：

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2019年8月14日17：00时前到达本公司为准）；

　　4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

　　信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001；

　　邮编：510623；

　　传真号码：020-38856708；

　　邮寄信函或传真后请致电020-38856709查询。

　　会议咨询：董秘办

　　联系人：谭妙玲、仝盼盼

　　联系邮箱：tml@ght-china.com、panpan.tong@ght-china.com

　　联系电话：020-38856709

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2019年8月16日召开的二〇一九年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

　　附注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日