沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议通知于2019年7月19日以网络传输方式发出。

　　2、会议于2019年7月23日以通讯表决方式召开。

　　3、会议应到董事9名，实到9名；全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：新任副总经理简介

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　附件：新任副总经理简介

　　王基壮  男，汉族，51岁，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任：本公司第五供暖分公司生产经理、第六供暖分公司生产经理及经理；本公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团有限公司煤粉炉工程指挥部副指挥。现任：沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长。现聘任为本公司副总经理。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与公司控股股东因任职原因存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。