新兴铸管股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年7月19日以电话和书面方式发出第八届董事会第十九次会议通知，会议于2019年7月24日，以通讯表决（传真）的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

　　审议通过了《关于出让芜湖融创新元置业有限公司30%股权的议案》，授权经理层办理相关事宜。

　　公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限责任公司(以下简称“芜湖投资”)主要负责子公司芜湖新兴铸管有限责任公司弋江老厂区的整体规划、土地变性、土地招拍挂等业务。为了集中资源开发芜湖新兴弋江老厂区剩余地块，活化资金，芜湖投资拟采用公开挂牌拍卖的方式，以不低于4,292.39万元的价格出让其持有的芜湖融创新元置业有限公司30%股权。出让完成后芜湖投资将不再持有芜湖融创新元置业有限公司的股份。

　　标的公司基本情况（交易标的为30%股权）如下：

　　1、公司名称：芜湖融创新元置业有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、住所：芜湖市弋江区弋江南路152号

　　4、法定代表人：李文军

　　5、注册资本：人民币5950万元

　　6、成立日期：2019年4月9日

　　7、统一社会信用代码：91340200MA2ELE43XQ

　　8、经营范围：房地产开发，商品房预售，房屋销售及维修，物业管理，停车场管理，汽车租赁，房屋租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外），日用品销售，酒店管理，票务代理，受托代办电信通信业务，会务服务，展览展示服务，企业管理，场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与本公司关系：为本公司全资子公司芜湖投资的参股子公司

　　10、股东及股权结构：

　　（1）芜湖新兴投资开发有限责任公司持有其30%股权；

　　（2）安徽融创房地产开发有限公司持有其70%股权。

　　11、主要财务状况：

　　截至2019年5月31日，芜湖融创新元置业有限公司资产总额为96,782.65万元，负债总额为90,283.81万元，净资产为6,498.84万元。2019年1-5月，芜湖融创新元置业有限公司实现营业收入0元，营业利润-32.37万元，利润总额-32.37万元，净利润-32.37万元，经营活动产生的现金流量净额-61,615.94万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

　　12、资产评估情况

　　以2019年5月31日为评估基准日，经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司评估，芜湖融创新元置业有限公司资产评估结果如下：

　　经采用资产基础法评估，芜湖融创新元置业有限公司总资产账面价值为96,782.65万元，总负债账面价值为90,283.81万元，股东权益账面价值为6,498.84万元，股东权益评估价值为14,307.98万元，增值额为7,809.14万元，增值率为120.16%。

　　13、涉及的担保及委托贷款情况

　　截至目前，芜湖投资未向芜湖融创新元置业有限公司提供委托贷款和担保。

　　14、芜湖融创新元置业有限公司不是失信被执行人。

　　该交易完成后芜湖投资将全部收回1823号地块资金，其现金流将得到充分改善，降低房地产开发运营风险。该交易事项符合相关法律法规及制度的规定，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月25日