东莞勤上光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002638              证券简称：勤上股份            公告编号：2019-042

　　东莞勤上光电股份有限公司第四届

　　董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2019年7月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年7月19日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

　　二、 审议情况

　　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　(一) 审议通过了《关于注销孙公司的议案》

　　公司根据管理的实际情况并结合广州勤上光电股份有限公司的经营情况，决定注销公司孙公司广州勤上光电股份有限公司。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　董事仲长昊弃权，弃权理由：“难以判断勤上股份注销广州勤上的真实目的”。

　　(二) 审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》

　　公司全资子公司勤上光电股份有限公司将以自有20,000万元对公司全资孙公司（勤上光电全资子公司）东莞市煜光照明有限公司进行增资，本次增资完成后，煜光照明注册资本将由490万元增加到20,490万元。

　　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

　　董事仲长昊反对，反对理由：“（1）对照煜光照明的净资产规模（2018年底774万元）和营业收入规模（2018年营业收入7318万元），对其增资2亿元缺乏合理解释；（2）从市场实际情况来看，排名全国前15的百强智慧照明企业中，很多企业注册资本金在700万-2600万之间，故增加注册资本并不是企业增强竞争力的必要条件；（3）经与勤上股份多次沟通后，公司仍难以给出合理、充分的增资理由”。

　　《关于对全资孙公司增资的公告》、《关于注销孙公司的公告》详见公司于2019年7月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：002638              证券简称：勤上股份            公告编号：2019-043

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于注销孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销情况概述

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意公司注销公司孙公司广州勤上光电股份有限公司（以下简称“广州勤上”）。其中董事仲长昊先生对本议案投了弃权票，弃权理由详见《第四届董事会第三十八次会议决议公告》（2019-042）。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项无须提交股东大会审议。

　　二、广州勤上基本情况

　　名称：广州勤上光电股份有限公司

　　住所：广州市天河区中山大道中379号大创工业园

　　法定代表人：陈永洪

　　注册资本：5125万元

　　经营范围：电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电线、电缆制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械零部件加工；仓储货物堆放架制造；五金配件制造、加工；光学仪器制造；建筑物电力系统安装；各种交通信号灯及系统安装；电子设备工程安装服务；高速公路照明系统施工；城市及道路照明工程施工；照明系统安装；灯具、装饰物品批发；建材、装饰材料批发；钢材批发；五金产品批发；货架批发；金属制品批发；通用机械设备销售；电子元器件批发；电子产品批发；电线、电缆批发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；五金零售；灯具零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；钢材零售；灯饰设计服务；高速公路照明系统设计、安装、维护；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；能源管理服务。

　　广州勤上股权结构如下：

　　■

　　勤上光电股份有限公司和广东勤上光电科技有限公司均为公司全资子公司。

　　广州勤上最近一年经审计的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、注销广州勤上的原因和对公司的影响

　　由于广州勤上经营状况不佳，为进一步调整、优化公司资源配置，公司决定注销广州勤上。广州勤上的注销对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，广州勤上将不再纳入合并报表范围。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：002638              证券简称：勤上股份            公告编号：2019-044

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于对全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，其中董事仲长昊先生对本议案投了反对票，反对理由详见《第四届董事会第三十八次会议决议公告》（2019-042）。公司全资子公司勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”）将以自有20,000万元对公司全资孙公司（勤上光电全资子公司）东莞市煜光照明有限公司（以下简称“煜光照明”）进行增资，本次增资完成后，煜光照明注册资本将由490万元增加到20,490万元。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次对煜光照明的增资事宜在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次对煜光照明的增资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、煜光照明的基本情况

　　1、公司名称：东莞市煜光照明有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：黄锦波

　　4、成立日期：2013年11月21日

　　5、住所：东莞市常平镇横江厦村横江厦工业一路

　　6、注册资本：人民币490万元

　　7、经营范围：半导体照明产品、半导体背光源及半导体显示屏、半导体照明驱动电源及控制系统、家用小电器、半导体照明通信产品、可见光通信产品、工艺品、五金制品、工艺家具、电线电缆及其原辅料、塑胶料、光电子元器件、电器配件;半导体照明芯片封装及销售;半导体照明技术开发与服务;节能服务;合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;货物进出口、技术进出口。

　　8、最近一年又一期财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次对煜光照明增资的基本情况

　　1、增资方式

　　勤上光电以自有资金20,000万元对煜光照明增资。

　　2、本次增资前后的股权结构

　　■

　　四、本次对煜光照明增资的目的和对公司的影响

　　公司看好半导体照明行业中智慧城市领域未来的发展前景，公司将以煜光照明为平台加强在智慧城市领域的布局。本次对煜光照明增资，有利于优化煜光照明的资产负债结构，扩充其资本规模，有利于提升其参与部分大型项目投标的竞争力及未来的融资能力，增强其自身运营能力及经营资质，促进业务发展。本次对煜光照明增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2019年7月24日