中天金融集团股份有限公司2019年第2次临时股东大会决议公告|中天金融_新浪财经

原标题：中天金融集团股份有限公司2019年第2次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年7月24日14:00

　　（2）网络投票时间：2019年7月23日至2019年7月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月24日交易日，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2019年7月18日

　　2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。

　　3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

　　6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席总体情况：

　　截至股权登记日2019年7月18日，公司的总股本为7,005,254,679股，除已回购股份26,128,327股外，有表决权股份总数为6,979,126,352股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共43人，代表有表决权股份3,411,911,623股，占公司总股本的48.7050％（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的48.8874%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份3,409,587,336股，占公司总股本的48.6719%，占公司有表决权股份总数的48.8541%；参加网络投票股东共41人，代表有表决权股份2,324,287股，占公司总股本的0.0332％，占公司有表决权股份总数的0.0333%。

　　参加表决的中小投资者共42人，代表股份数330,159,185股，占公司总股本的4.7130％，占公司有表决权股份总数的4.7307%。

　　2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。

　　（一）关于公司拟注册和发行中期票据的议案

　　A、表决情况：同意3,411,268,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对633,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意329,515,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8051％；反对633,962股，占出席会议中小股东所持股份的0.1920％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。

　　B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。

　　（二）关于调整公司超短期融资券发行方案的议案

　　A、表决情况：同意3,411,252,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对649,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意329,500,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8005％；反对649,162股，占出席会议中小股东所持股份的0.1966％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。

　　B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。