焦作万方铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次大会未出现议案被否情形。

　　2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2019年7月24日(星期三)下午2点30分。

　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

　　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月24日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019年7月23日下午15:00 至2019年7月24日下午15:00中的任意时间。

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(七)股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份672,461,714股，占上市公司总股份的56.4051％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,943,986股，占上市公司总股份的6.8733％。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份590,517,728股，占上市公司总股份的49.5318％。

　　(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,909,986股，占上市公司总股份的0.2441％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份763,986股，占上市公司总股份的0.0641％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份2,146,000股，占上市公司总股份的0.1800％。

　　(九)董事6人、监事3人出席本次大会；高级管理人员3人、律师2人列席本次大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案表决结果

　　1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　同意672,448,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,896,586股，占出席会议中小股东所持股份的99.5395％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3333％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1271％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，获得了由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：表决通过。

　　本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司章程》(2019年7月修订)全文于2019年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

　　2、审议通过了《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）避免同业竞争承诺事项的议案》

　　同意476,705,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0359％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,736,686股，占出席会议中小股东所持股份的94.0446％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.8866％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0687％。

　　表决结果：表决通过。

　　本议案关联股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）回避了该议案的表决,回避表决股份数量合计195,582,591股，占公司总股本的16.41%。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意672,309,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对148,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,757,986股，占出席会议中小股东所持股份的94.7766％；反对148,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0962％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1271％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，获得了由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：表决通过。

　　本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司股东大会议事规则》(2019年7月修订)全文于2019年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　同意672,309,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对148,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,757,986股，占出席会议中小股东所持股份的94.7766％；反对148,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0962％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1271％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，获得了由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：表决通过。

　　本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司董事会议事规则》(2019年7月修订)全文于2019年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

　　5、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　同意672,309,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对148,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,757,986股，占出席会议中小股东所持股份的94.7766％；反对148,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0962％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1271％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，获得了由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：表决通过。

　　本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司监事会议事规则》(2019年7月修订)全文于2019年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所：北京市通商律师事务所

　　(二)律师姓名：潘兴高、魏晓

　　(三)结论性意见

　　北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、魏晓律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》《监管指引第4号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　(二) 北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

　　(三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年7月25日