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重庆川仪自动化股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2019-035

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第十次会议于2019年6月10日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　（一）《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》

　　同意公司经营范围增加“阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务”，并同意对公司章程相关内容进行修订。经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-036）。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于变更企业年金方案的议案》

　　同意变更企业年金方案，并同意授权公司法定代表人及管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份企业年金方案》。

　　（三）《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2019年6月26日召开2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月11日

　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2019-036

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2019年6月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意增加公司经营范围，并同意对公司章程相关条款进行修订。现将相关情况公告如下：

　　经营范围修订对照表

　　■

　　川仪股份将同步修改公司章程“第十五条”经营范围相关内容。除经营范围相关内容修改外，公司章程的其它条款不变。

　　本次增加经营范围并修订公司章程的议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

　　修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份公司章程（2019年6月草案）》。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2019年6月11日

　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2019-037

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月26日 10点00分

　　召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼二楼三号会议室（重庆市两江新区黄山大道61号）

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月26日

　　至2019年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关内容于2019 年6月11日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、

　　会议登记方法

　　符合出席会议要求的股东，于2019年6月25日（上午 9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2019年6月26日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午09：30-10：00。