北京中科三环高技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月22日下午14：00；

　　网络投票时间：2019年4月21日-4月22日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月21日下午15：00至2019年4月22日下午15：00的任意时间。

　　（2）召开地点：公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：  公司董事会

　　（5）主持人：  董事长王震西先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份363,801,691股，占公司有表决权股份总数的34.1534%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份288,400股，占公司有表决权股份总数的0.0271％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1：审议公司2018年度报告及摘要

　　■

　　审议结果：通过。

　　2：审议公司2018年董事会工作报告

　　■

　　审议结果：通过。

　　3、审议公司2018年监事会工作报告

　　■

　　审议结果：通过。

　　4、审议公司2018年度财务决算报告

　　■

　　审议结果：通过。

　　5、审议公司2018年度利润分配预案

　　■

　　审议结果：通过。

　　6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案

　　■

　　审议结果：通过。

　　7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

　　■

　　审议结果：通过。

　　8、审议公司预计2019年度日常关联交易的议案

　　■

　　本议案中， TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯”）和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特瑞达斯持有表决权的股份44,117,699股；台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

　　审议结果：通过。

　　9、审议公司聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案

　　■

　　审议结果：通过。

　　10、审议制定《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　■

　　审议结果：通过。

　　《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、郭冲

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2019年4月23日