广西玉柴机器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

　　经公司董事会研究决定，本公司将于2019年5月13日（星期一）下午15:30在新加坡国敦河畔大酒店四楼会议室召开2018年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议审批事项

　　1. 审批公司2018年度经营情况报告；

　　2. 审批公司2018年度非授薪董事董事费方案；

　　3. 审批关于同意公司从子公司取得借款的议案；

　　4. 审批公司2019年新能源研发能力资本性支出计划；

　　5. 审批公司2018年度分红方案；

　　6. 审批公司2018年度经审计的财务分析报告；

　　7. 审批公司2019年度预算方案；

　　8. 审批公司监事会2018年度工作报告。

　　二、出席会议的人员

　　1．持有本公司股份且在工商部门登记在案的股东；

　　2．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以委托代理人出席会议，自然人股东必须委托公司的其他股东出席。

　　三、会议登记办法

　　凡出席本次会议的股东，自然人股东须持本人身份证（或护照）、股东账户，委托代理人须持本人身份证（或护照）、授权委托书、委托人身份证复印件及股东账户，法人股股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证（或护照），于2019年5月6日至2019年5月10日（上午8:00—11:00，下午14:30—17:00，节假日除外）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　1．会议费用：会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

　　2. 联系办法：

　　地址：广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

　　联系人：韩义勇

　　电话：0775-3222666

　　传真：0775-3222668

　　邮编：537005

　　广西玉柴机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日