广东榕泰实业股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20 元（含税）。公司总股本可能由于限制性股票股份回购的原因在实施权益分派前发生变动，故公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数。经测算，考虑限制性股票股份回购情况，预计公司本次权益分派方案股权登记日总股本为704,033,280.00股，公司派发现金红利为14,080,665.60元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 主营业务

　　公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。化工材料方面主要为从事氨基复合材料（新材料）、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业，拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务，主要包括互联网数据中心（IDC）、云计算、CDN等业务。

　　（二）公司经营模式

　　1、化工材料方面

　　（1）、采购模式 公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划，编制年（月）度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料，本公司保证有一至三个月的安全库存。（2）、生产模式 公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。 （3）、销售模式  公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。

　　2、互联网综合服务方面

　　（1）、IDC森华易腾经过多年的业务发展，专注于互联网娱乐行业（包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP）客户资源的积累，主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示：

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　　依托于IDC平台，森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持；提供操作系统、数据库、Apache等系统、应用级服务；提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务；提供7x24小时网络监控服务。针对大型定制客户，森华易腾成立专门代维团队，全方位接管客户运维需求，为客户提供个性化、全面的定制服务。

　　（2）、云计算2012年，森华易腾完成云计算布局，并正式对外提供公有云服务，经过多年的研发运营，森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。

　　（三）行业情况

　　1、化工材料方面近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料（新材料）的下游客户主要为出口导向型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响，要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求，而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

　　2、互联网综合服务方面我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年，政府不断加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业高速发展。云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果，并最大化地利用已有物理资源，节省用户投资。在国家“宽带中国”战略，以及互联网视频，电子商务，云计算，移动4G、5G发展的带动下，国内CDN行业和IDC的需求正持续保持高速增长态势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用  □不适用

　　2013年1月，经中国证券监督委员会证监许可【2012】1486号文核准，公司向社会公开发行面值7.50亿元的公司债券，发行价格为每张人民币100元。该债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面率选择权和投资者回售选择权。债券到期日为2018年1月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2016年1月24日。债券每年付息一次，到期一次还本，付息日为2014年至2018年每年的1月24日。

　　根据《广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司2012年发行的公司债券（债券简称：12榕泰债，债券代码：122219）的债券持有人有权选择在回售登记期（即2015年12月28日至2015年12月30日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值100元/张。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12榕泰债”公司债券回售申报情况的统计，2016年1月回售申报有效数量为50手，回售金额为50,000.00元。

　　2018年1月13日，公司发布《广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券2018年本息兑付和摘牌公告》并于2018年1月24日按期完成了“12榕泰债”的本息总额合计为 79,419.705 万元（含税）的兑付和信息披露工作。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司2012 年发行的公司债券“12榕泰债”（债券代码：122219） 进行了跟踪评级。跟踪评级结果为：维持本公司的主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳 定”；同时维持“12榕泰债”的债项信用评级为“AA”。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度，公司经营情况：1）、化工行业经营保持平稳略有增长：ML材料产品生产92,669吨，销售100,189吨，生产量比上年增长22.55%，销售量比上年增长26.70%；苯酐及二辛酯类产品生产29,659吨，销售29,878吨，生产量比上年减少0.35%，销售量比上年增长9.39%；以PVC原料贸易为主的其他销售情况同比下降48.15%，公司主营业务进一步突出；化工行业总体营业收入比上年增长0.72%。2）、互联网综合服务行业经营继续保持较快增长：全年实现服务收入50,195.79万元，同比增长10.63%。受原料成本上升影响，公司化工行业产品中的ML材料产品毛利率有所下降，但苯酐及二辛酯类产品受市场价格回暖影响毛利率有所上升，互联网综合服务业务毛利率也有所上升，公司经营情况进一步稳中向好发展。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　―会计政策变更

　　财政部2018年6月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

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　　―会计估计变更

　　本报告期内公司无会计估计变更事项。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日，公司合并范围内的子公司五户，包括揭阳市佳富实业有限公司、揭阳市天元投资有限公司、北京森华易腾通信技术有限公司、张北榕泰云谷数据有限公司、深圳金财通商业保理有限公司；孙公司一户，包括北京云众林网络技术有限公司。

　　2018年度合并财务报表范围及其变化情况，详见本附注六“合并范围的变更” 、本附注七“在其他主体中的权益”。

　　董事长：杨宝生

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2019年4月23日

　　证券代码：600589       证券简称：广东榕泰       公告编号：临2019 -011

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2019年4月15日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知。会议于2019年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事11人，实到董事会11人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、通过《2018年董事会工作报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交年度股东大会审。

　　二、通过《2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《公司2018年年度报告》（全文及摘要），并予以公开披露；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　四、通过《2018年年度利润分配预案》；

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度的归属于母公司股东净利润153,683,078.74元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 966,598.54元，支付2017年度红利款40,907,738.20元，加上年初未分配利润923,748,968.65元，2018年度实际可供股东分配利润1,030,557,710.65元。

　　综合考虑公司实际情况、所属行业特点和发展阶段、社会资金成本、外部融资环境等因素，根据《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，公司董事会拟2018年度利润分配预案如下：

　　公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司总股本可能由于限制性股票股份回购的原因在实施权益分派前发生变动，故公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数。经测算，考虑限制性股票股份回购情况，预计公司本次权益分派方案股权登记日总股本为704,033,280.00股，公司派发现金红利为14,080,665.60元（含税）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见2019年4月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的公告。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　五、通过《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

　　基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用168万元，其中年报审计费用130万元（包括子公司），内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　七、通过《2018年独立董事述职报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见2019年4月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的公告。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　八、通过《董事会审计委员会2018年度工作报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见2019年4月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的公告。

　　九、通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见2019年4月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的公告。

　　十、通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　十一、通过《关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见2019年4月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的公告。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　十二、通过《关于重大资产重组 2018 年盈利预测实现情况及减值测试的议案》；

　　该议案关联董事高大鹏先生回避表决，表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见2019年4月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的公告。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　十三、通过《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》；

　　该议案关联董事高大鹏先生回避表决，表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案进行了认真审核，对标的公司业绩承诺未完成情况进行了审阅，认为本次拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票议案符合公司重大资产重组时双方签订的相关协议，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　详细内容见2019年4月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的公告。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　十四、通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是根据国家财政部对原企业会计准则合理变更和调整，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策的变更事项。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见2019年4月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的公告。

　　十五、通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》；

　　公司拟于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见股东大会通知公告。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：600589     证券简称：广东榕泰      公告编号：临2019 -012

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、监事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会于2019年4月15日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第二次会议的通知。会议于2019年4月22日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　（二）、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2018年年度报告》（全文及摘要）；

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，监事会对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

　　（1）、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真是地反映出2016年度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）、我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2018年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

　　基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用168万元，其中年报审计费用130万元（包括子公司），内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　我们认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。由此，我们同意公司继续使用不超过人民币50,000万元自有闲置资金进行投资理财。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　八、通过《关于重大资产重组2018年盈利预测实现情况及减值测试的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据国家财政部对原企业会计准则合理变更和调整，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策的变更事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：600589       证券简称：广东榕泰     公告编号：临2019 -013

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“公司”）于2019年4月23日披露2018年度利润分配预案，现根据《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定,对2018年度利润分配预案情况披露如下：

　　一、2018年度利润分配预案情况

　　广东榕泰董事会拟以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司总股本可能由于限制性股票股份回购的原因在实施权益分派前发生变动，故公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数。经测算，考虑限制性股票股份回购情况，预计公司本次权益分派方案股权登记日总股本为704,033,280.00股，公司共派发现金红利为14,080,665.60元（含税），占经审计的公司2018年度归属于母公司可分配利润153,683,078.74元的9.16%。

　　二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　　鉴于公司目前处在转型阶段，存在重大新项目的建设需要投入较大资金，而公司的债务结构中短期债务占比又较大。同时，综合考虑公司实际情况、所属行业特点和发展阶段、社会资金成本、外部融资环境等因素，根据《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，公司董事会制定了本次利润分配预案。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　公司本次关于《2018年度利润分配预案》的议案已经2019年 4月22日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会审议通过,公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见 ,并予以披露。

　　四、联系方式

　　1、联系部门:公司董会办公室

　　2、联系电话:0663-3568053

　　3、按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求, 公司将召开投资者说明会就2018年度利润分配预案相关事宜与投资者 进行沟通和交流。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：600589     证券简称：广东榕泰      公告编号：临2019 -014

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月22日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经公司董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用168万元，其中年报审计费用130万元（包括子公司），内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：600589       证券简称：广东榕泰       公告编号：临2019-015

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于继续使用自有闲置资金进行

　　投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年4月22日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，同意公司继续滚动使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品。相关情况如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司继续使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，资金使用额度不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过5亿元，实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。

　　3、投资品种

　　包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。

　　5、资金来源

　　公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司进行的理财等投资业务，受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门，对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置自有资金进行理财及投资业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　1、独立董事的意见

　　独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟继续滚动使用额度不超过人民币50,000万元自有闲置资金进行购买流动性高、风险低的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求了更多的投资回报。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司继续使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品,且资金可以滚动使用。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019 年4月23日

　　证券代码：600589        证券简称：广东榕泰      公告编号：临2019 -016

　　广东榕泰实业股份有限公司关于

　　重大资产重组2018年盈利预测实现情况及减值测试的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重组概述

　　广东榕泰拟以发行股份及支付现金的方式购买高大鹏、肖健所持北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”、“标的资产”）100%的股权，交易价格确定为120,000.00万元，其中84,000.00万元以股份支付，36,000.00万元以现金支付。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，上市公司持有森华易腾100%的股权。具体如下：

　　■

　　森华易腾已于2016年1月18日就本次重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，并于2016年2月5日办理完毕股份发行及登记手续，已于上海证券交易所上市。

　　二、业绩承诺情况及实现情况

　　（一）业绩承诺情况

　　根据上市公司与高大鹏、肖健签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，高大鹏、肖健承诺：森华易腾2015年度、2016年度、2017年度实现的税后净利润应分别为不低于6,500万元、8,840万元、12,023万元（均含本数）。若无法于2015年12月31日前完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延。截至2015年12月31日本次交易尚未完成，因此盈利补偿期为2016年度、2017年度、2018年度，交易对方对应承诺的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244万元（均含本数）。

　　上述净利润是指广东榕泰聘请的具有证券业从业资格的会计师事务所在盈利补偿期审定的森华易腾合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。

　　（二）业绩承诺实现情况及主要原因

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具的上市公司2016年至2018年审计报告及《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，森华易腾2016年至2018年实现的经正中珠江审计后的扣除非经常性损益后净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示：

　　单位：万元

　　■

　　受北京市政府“全市层面禁止新建和扩建互联网数据服务、信息处理和存储支持服务中的数据中心（PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）”政策的影响，北京市区数据中心供应紧张，致使公司全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司的主营业务收入的增长幅度未达预期。

　　森华易腾在2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺的盈利金额，累计实现净利润较承诺净利润少283.40万元，业绩承诺累计完成率为99.22%。

　　根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，高大鹏、肖健应就上述未实现的累计利润差额向广东榕泰进行补偿。

　　三、标的资产减值测试情况

　　根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》,在盈利补偿期最后一个会计年度审计报告出具日前，上市公司将对标的资产进行减值测试，并聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试。如：标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×发行价格＋现金补偿金额，则盈利补偿人应向公司另行补偿，另需补偿的股份数量为：（拟购买资产期末减值额—已补偿股份总数×发行价格—已补偿现金）÷发行价格。

　　公司委托正中珠江对森华易腾商誉截至2018年12月31日减值测试情况进行了审核，并于2018年4月22日出具了广会专字[2019]G19002880063号《关于广东榕泰实业股份有限公司商誉减值测试情况专项审核报告》。经测试，截至2018年12月31日，公司收购森华易腾100%股权权益形成的商誉所在资产组可收回价值为119,001.72万元，包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值120,046.30万元，二者相比较，得出相关商誉需计提减值1,044.58万元。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年04月23日

　　证券代码：600589       证券简称：广东榕泰      公告编号：临2019 -017

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重组概述

　　广东榕泰拟以发行股份及支付现金的方式购买高大鹏、肖健所持北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”、“标的资产”）100%的股权，交易价格确定为120,000.00万元，其中84,000.00万元以股份支付，36,000.00万元以现金支付。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，上市公司持有森华易腾100%的股权。具体如下：

　　■

　　森华易腾已于2016年1月18日就本次重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，并于2016年2月5日办理完毕股份发行及登记手续，已于上海证券交易所上市。

　　二、业绩承诺情况及实现情况

　　（一）业绩承诺情况

　　根据上市公司与高大鹏、肖健签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，高大鹏、肖健承诺：森华易腾2015年度、2016年度、2017年度实现的税后净利润应分别为不低于6,500万元、8,840万元、12,023万元（均含本数）。若无法于2015年12月31日前完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延。截至2015年12月31日本次交易尚未完成，因此盈利补偿期为2016年度、2017年度、2018年度，交易对方对应承诺的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244万元（均含本数）。

　　上述净利润是指广东榕泰聘请的具有证券业从业资格的会计师事务所在盈利补偿期审定的森华易腾合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。

　　（二）业绩承诺实现情况

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具的上市公司2016年至2018年审计报告及《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，森华易腾2016年至2018年实现的经正中珠江审计后的扣除非经常性损益后净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示：

　　单位：万元

　　■

　　森华易腾在2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺的盈利金额，累计实现净利润较承诺净利润少283.40万元，业绩承诺累计完成率为99.22%。

　　根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，高大鹏、肖健应就上述未实现的累计利润差额向广东榕泰进行补偿。

　　三、标的资产减值测试情况

　　根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》,在盈利补偿期最后一个会计年度审计报告出具日前，上市公司将对标的资产进行减值测试，并聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试。如：标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×发行价格＋现金补偿金额，则盈利补偿人应向公司另行补偿，另需补偿的股份数量为：（拟购买资产期末减值额—已补偿股份总数×发行价格—已补偿现金）÷发行价格。

　　上市公司委托正中珠江对森华易腾商誉截至2018年12月31日减值测试情况进行了审核，并于2018年4月22日出具了广会专字[2019]G19002880063号《关于广东榕泰实业股份有限公司商誉减值测试情况专项审核报告》。经测试，截至2018年12月31日，公司收购森华易腾100%股权权益形成的商誉所在资产组可收回价值为119,001.72万元，包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值120,046.30万元，二者相比较，得出相关商誉需计提减值1,044.58万元。

　　四、盈利预测补偿及减值测试补偿相关约定

　　（一）盈利补偿

　　上市公司应在盈利补偿期间内每个会计年度结束时，聘请具有相关证券从业资格的会计师事务所对森华易腾的实际盈利情况专项审核意见，并确认森华易腾盈利补偿期内各个会计年度的实际净利润数与业绩承诺人承诺净利润数的差异。

　　在盈利补偿期内，森华易腾任意一年实现的实际净利润数低于对应年度的承诺净利润数，盈利补偿人将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺，股份补偿数额和现金补偿金额按照以下公式确定：

　　1、股份补偿数额

　　每年补偿的股份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×拟购买资产的交易价格÷本次发行价格÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量-已补偿现金数÷发行价格。

　　2、现金补偿金额

　　若盈利补偿人中一方累计补偿股份数额不足时，则由该盈利补偿人中一方以现金方式进行额外补偿，具体补偿金额计算方式如下：

　　当年应补偿现金数=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×拟购买资产的交易价格]－已补偿股份总数×发行价格－已补偿现金数。

　　如盈利预测期内上市公司有现金分红，则当期应补偿股份在上述期间累计获得的分红收益，应随补偿股份赠送给上市公司，如补偿期内公司以转增或送股方式进行分配而导致业绩承诺人持有股份数发生变化，则公司回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。

　　（二）减值测试补偿

　　盈利补偿期届满后，上市公司聘请具有证券业从业资格的会计师事务对标的资产进行减值测试。若标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×发行价格＋现金补偿金额，则盈利补偿人应向公司另行补偿。

　　1、股份补偿数额

　　另需补偿的股份数量为：（拟购买资产期末减值额—已补偿股份总数×发行价格—已补偿现金）÷发行价格。

　　计算上述期末减值额时需考虑盈利补偿期内上市公司对森华易腾进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。

　　2、现金补偿金额

　　若认购股份总数不足补偿的部分以现金补偿。

　　业绩承诺方应在标的资产对应的会计年度专项审核意见披露后或减值测试结果披露后的十个工作日内上市公司进行补偿，上市公司每年以壹元总价款回购当年应补偿的股份。

　　五、涉及股份补偿及返回现金事项

　　根据盈利补偿约定，2018年补偿的股份数量为1,161,373股。前述应补偿股份2017年、2018年均进行了现金分红，因此应返还现金金额为 125,428.28元。

　　上述业绩补偿股份及现金返还折算成金额合计需赔偿9,544,157.80元

　　根据资产减值测试补偿约定，经双方确认，上述标的资产期末减值额指的是商誉期末减值额，同时应考虑盈利补偿期内公司对森华易腾进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。

　　2018年标的资产商誉减值额经计算后为10,445,807.34元大于业绩补偿金额，超出部分为901,649.54元，对应补偿股份数量为111,178股，对应返回的现金股利为12,007.22元。

　　综上，高大鹏、肖健本次应补偿的股份数量合计为1,272,551股，其中高大鹏需补偿的股份数量699,903股，肖健需补偿的股份数量为572,648股；应返回现金股利137,435.50元，其中高大鹏应返回现金75,589.53元，肖健应返回现金61,845.97元。

　　上述股份补偿及返还现金事项已经上市公司于2019年4月22日召开的第八届董事会第二次会议审议并通过。该股份补偿及返还现金事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　公司将督促高大鹏、肖健按照《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的相关约定方式及时履行补偿义务，公司也将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年04月23日

　　证券代码：600589       证券简称：广东榕泰     公告编号：临2019 -018

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更仅对广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”） 的财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、财政部于2017年修订发布了公司《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

　　2、财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“财会[2018]15 号” ），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　（二）变更日期

　　根据实施要求，公司将于2019年1月1日变更会计政策，执行新金融工具准则。公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行上述财政部相关文件的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正 式执行。

　　（三）变更内容

　　1、新金融工具准则的会计政策变更

　　金融工具准则的修订内容主要包括：一是金融资产分类由现行“四分类”改 为“三分类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；二是金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、 足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；此外在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

　　2、财务报表格式调整的会计政策变更

　　（1）资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项 目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　（2）利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定 受益计划变动额”；

　　将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

　　将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

　　（3）所有者权益变动表

　　在“所有者权益内部结转”行项目下，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　以上会计政策变更，将对相应财务管理制度进行修改。

　　二、本次会计政策变更的审议程序

　　2019年4月22日，公司召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　三、具体情况对公司的影响

　　根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　根据财会[2018]15号调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据做相应调整。上述会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司整体的财务状况、经营成果和现金流产生影响。

　　四、董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司董事会、临事会及独立董事就该事项发表意见如下：本次会计政策变更是根据国家财政部对原企业会计准则合理变更和调整，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策的变更事项。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：600589       证券简称：广东榕泰     公告编号：2019-019

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日   10点 00分

　　召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、3至11经公司第八届董事会第二次会议审议通过：2至6、8至11经公司第八届监事会第二次会议审议通过。相关公告刊登于2019年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4，8，10

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：10，11

　　应回避表决的关联股东名称：高大鹏，肖健

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2018年5月11日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　地址：广东省揭东县经济试验区

　　联系电话：（0663）3568053

　　传真：（0663）3568052

　　六、

　　其他事项

　　1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号:

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600589        证券简称：广东榕泰     公告编号：临2019-020

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2018年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第四季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

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　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

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　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：600589      证券简称：广东榕泰      公告编号：临2019 -021

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于召开2018年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年05月08日（星期三）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：“上证e访谈”网络互动

　　一、说明会类型

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年04月23日披露了《公司2018年年度报告》及其摘要（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站相关公告）。为便于广大投资者更全面深入了解公司2018年度经营业绩、利润分配等情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开公司“2018年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2019年05月08日（星期三）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员：董事长杨宝生先生、副总经理高大鹏先生、财务总监郑创佳先生、董事会秘书徐罗旭先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在 2018 年8月14日 17:00 前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可以在2019年05月08日下午15:00-16：00通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐罗旭

　　电  话：0663-3568053

　　传  真：0663-3568052

　　E-mail：600589@rongtai.com.cn

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年04月23日 　　公司代码：600589                                                  公司简称：广东榕泰

　　广东榕泰实业股份有限公司