中国证券报
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)伍春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人：肖铿
2019年4月22日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-029
深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于2019年4月22日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月17日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司2019年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》（ 公告编号：2019-027）、《2019年第一季度报告全文》（ 公告编号：2019-028）。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
惠州可立克是公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。公司对惠州可立克的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为惠州可立克提供担保的事项。
表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成，0票弃权，0票反对。
关于本次为全资子公司提供担保的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（ 公告编号2019-031）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-030
深圳可立克科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月22日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月17日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况、经营成果等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司2019年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》（ 公告编号：2019-027）、《2019年第一季度报告全文》（ 公告编号：2019-028）。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为本次为惠州可立克提供担保有利于公司整体收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为惠州可立克提供担保。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
关于本次为全资子公司提供担保的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（ 公告编号2019-031）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会
2019年4月22日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-032
深圳可立克科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过，本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配预案及其调整原则一致；本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月29日，除权除息日为：2019年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月19日至登记日：2019年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳可立克科技股份有限公司证券部
咨询联系人：段轶群、陈辉燕
咨询电话：0755-29918075
传真电话：0755-29918075
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-031
深圳可立克科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司健康平稳发展。公司拟为全资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称“惠州可立克”）提供总额不超过7500万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款金额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）担保，董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。
截止目前，公司及子公司累计对外担保余额为7500万元（含本次担保），公司对子公司提供担保的余额为7500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为9.01%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.87%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
惠州市可立克科技有限公司
成立日期：2011年01月14日
注册地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园(东江高新技术产业园东兴片区兴德西路2号)
注册资本：15000万元人民币
法定代表人：肖铿
主营业务：开发、生产:高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板、连接器、镇流器及电脑周边产品；货物与技术的进出口、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与上市公司关系：为公司全资子公司
（二）被担保人财务指标
主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额394,501,624.64元，负债总额235,686,083.83元，净资产158,815,540.81元；2018年实现营业收入487,872,136.08元、利润总额44,045,828.07元，实现净利润37,374,412.65元。
三、担保的主要内容
公司本次为惠州可立克提供总额不超过7500万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款金额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）担保，担保方式（包括但不限于连带责任担保）将视公司、被担保方与银行的谈判情况，最终审批以银行结果为准。
公司为惠州可立克具体担保金额将根据惠州可立克的实际需求确定，董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为7500万元（含本次担保），公司对子公司提供担保的余额为7500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为9.01%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.87%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为：惠州可立克是公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。公司对惠州可立克的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为惠州可立克提供担保的事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为本次为惠州可立克提供担保有利于公司整体收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为惠州可立克提供担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-027
深圳可立克科技股份有限公司
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