厦门盈趣科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

厦门盈趣科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

　　证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2019-046

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年4月22日下午14:00

　　2、网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）现场会议主持人：董事、总经理林松华先生

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计47人，代表股份316,450,916股，占公司有表决权的股份总数的69.0143%。其中：

　　（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计28人，代表股份315,190,419股，占公司有表决权的股份总数的68.7394%。

　　（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计19人，代表股份1,260,497股，占公司有表决权的股份总数的0.2749%。

　　董事长吴凯庭先生因公出差，公司半数以上董事共同推举公司董事、总经理林松华先生为本次股东大会主持人。本次股东大会由公司董事、总经理林松华先生主持，公司部分董事、全体监事以及全体高级管理人员出席本次会议，董事长吴凯庭先生委托董事林松华先生代为出席，独立董事郭东辉先生因公事未能参加现场会议，委托独立董事齐树洁先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　本次会议听取了公司2018年度独立董事述职报告。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意316,412,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879％；反对38,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意11,734,097股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6755％；反对38,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《2018年年度报告及摘要》。

　　5、审议通过《2018年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意316,348,316股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676％；反对102,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0324％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意11,669,697股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.1285％；反对102,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8715％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　6、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　8、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　关联股东林松华、杨明、林先锋、王战庆、韩崇山、胡海荣、厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　表决结果：同意265,696,406股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9856％；反对38,200股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0144％；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　9、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划〉的议案》。

　　表决结果：同意316,372,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9752％；反对78,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意11,693,897股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3340％；反对78,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6660％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　10、审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　关联股东杨明、林先锋、王战庆、吴丽英、叶小亮、李光得、邱章友、朱金土、曾韶丰、范燕、张继回避表决。

　　表决结果：同意304,975,420股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9868％；反对38,200股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权2000股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0007％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意7,399,281股，占出席本次股东大会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.4596％；反对38,200股，占出席本次股东大会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.5135％；弃权2,000股，占出席本次股东大会非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0269％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年04 月23日

　　证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2019-047

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于回购注销

　　限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并提交公司股东大会审议。2019年4月22日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，公司拟对282名激励对象所持有的未达到相应行权条件的股票期权35.49万股予以注销，拟对268名激励对象所持有的未达到相应解除限售条件的限制性股票67.39万股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由45,852.95万股减少至45,785.56万股，公司注册资本也将由45,852.95万元减少至45,785.56万元。

　　公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

　　2、申报时间：2019年4月23日起45天内（9:00-12:00；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：杨明

　　4、联系电话：0592-5797666

　　5、电子邮箱：stock@intretech.com

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年4 月 23 日