招商局南京油运股份有限公司董事会2018年度股东大会决议公告

　　证券代码：601975              证券简称：长航油运           公告编号：2019-019

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长苏新刚先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事张保良先生、董事李甄先生、董事田学浩先生、独立董事李玉平先生、独立董事刘红霞女士、独立董事张琦先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书曾善柱先生出席会议；公司总会计师申晖先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度报告全文和摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于与建行江苏省分行签署《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于与招行南京分行签署《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、关于调整公司第九届董事会非独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

　　应回避表决的关联股东名称：控股股东中国外运长航集团有限公司对议案7、9回避表决；股东中国建设银行股份有限公司江苏省分行对议案8回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所

　　律师：张建新、余晓辰

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：601975              证券简称：长航油运            公告编号：临2019-020

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2019年4月8日以书面方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2019年4月12日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　公司董事会选举张保良先生为公司第九届董事会董事长（公司法定代表人）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司董事会成员的变化，公司董事会对专门委员会委员予以调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：张保良

　　委员：张翼、周斌、张金提、田学浩

　　2、审计与风险管理委员会

　　主任委员：刘红霞

　　委员：田学浩、张琦

　　3、提名委员会

　　主任委员：李玉平

　　委员：张翼、刘红霞

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：张琦

　　委员：张金提、李玉平

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《关于变更公司    证券简称的议案》。

　　鉴于公司名称已变更为“招商局南京油运股份有限公司”，为彰显招商局集团品牌形象，明确公司的战略定位，根据上海证券交易所的相关规则，公司董事会同意将公司    证券简称由“长航油运”变更为“招商南油”。具体内容详见同日披露的《长航油运关于董事会审议变更    证券简称的公告》（临2019-021）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：601975              证券简称：长航油运            公告编号：临2019-021

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于董事会审议变更证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的    证券简称：招商南油

　　一、公司董事会审议变更    证券简称的情况

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4月 12 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司    证券简称的议案》，同意将公司    证券简称由“长航油运”变更为“招商南油”，公司证券代码保持不变。

　　二、变更    证券简称的理由

　　鉴于公司的实际控制人为招商局集团有限公司，公司已将中文名称变更为“招商局南京油运股份有限公司”，并完成了相应的工商变更登记。

　　现有    证券简称“长航油运”已不能适应公司的实际情况和战略定位。为彰显招商局集团的品牌形象，明确公司的战略定位，根据上海证券交易所的相关规则，公司拟变更    证券简称为“招商南油”。

　　三、变更    证券简称的风险提示

　　本次    证券简称的变更符合公司实际情况和战略定位，符合公司及其全体股东的利益，公司不存在利用变更    证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

　　本次变更    证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批 准后方可实施，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十三日