福建南平太阳电缆股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002300                      证券简称：太阳电缆             公告编号：2019-003

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年3月18日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2019年3月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式表决以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

　　《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年3月19日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年3月19日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　2019年3月18日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆                 公告编号：2019-004

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议会告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2019年3月18日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2019年3月8日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年3月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十四次会议决议

　　福建南平太阳电缆股份有限公司监事会

　　2019年3月18日

　　证券代码：002300                    证券简称：太阳电缆              公告编号：2019-005

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合日常经营实际情况，对2019年度日常关联交易进行了预计，现将具体事项说明如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月18日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，根据2019年日常生产经营的需要，公司及其控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭铜业”）预计2019年将与关联方厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其下属关联公司、福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“太阳高新”）发生向关联方销售产品及采购产品等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币30,846.08万元。关联董事陈方先生、林俊杰先生对该议案进行了回避表决。

　　2、本次日常关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提请公司股东大会审议，股东会投票表决时，关联股东将对本议案进行回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况介绍

　　1、厦门象屿集团有限公司情况介绍

　　法定代表人：张水利

　　注册资本：157590.83万人民币

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层01单元

　　经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

　　截至2018年12月31日，象屿集团总资产11,652,336.19万元，净资产3,597,351.34万元，营业收入24,246,779.71万元，净利润251,380.48万元（以上数据未经审计）。

　　与本公司的关联关系：本公司持股5%以上股东厦门象屿集团有限公司控股子公司旗下的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则（2018年修订）》10.1.3条（四）规定。

　　履约能力分析：厦门象屿集团有限公司诚实守信，运营状况良好。

　　2、福建南平太阳高新材料有限公司情况介绍

　　法定代表人：高长虹

　　注册资本：叁仟万圆整

　　住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路1号

　　经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产及销售，从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2018年12月31日，南平太阳高新总资产7,087.13 万元，净资产5,898.22万元，营业收入12,967.74元，净利润-100.58 万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3（三）由规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，公司高管黄祥光的兄弟黄祥铭任福建南平太阳高新材料有限公司董事职务。

　　履约能力分析：南平太阳高新诚实守信，运营状况良好。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司关联交易的主要内容

　　1、定价政策及依据

　　交易定价政策和定价依据均按市场竞争价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　（二）公司与福建南平太阳高新材料有限公司关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据

　　（1）化学交联电缆料定价方式

　　定价方式为：电缆料基价+PE基料DJ200A涨跌价差*98%。

　　（2）硅烷交联电缆料定价方式

　　定价方式为：电缆料基础价格+主要材料涨跌价差*主要材料所占比例

　　（3）低烟无卤电缆料定价方式

　　定价方式为：电缆料基价+氢氧化铝涨跌价差*50%+EVA涨跌价差*35%。

　　（4）PVC电缆料定价方式

　　定价方式为：电缆料基价+PVC树脂粉涨跌价差*50%+DOP增塑剂涨跌价差*25%

　　电缆料基础价格以公司2018年12月27日招标确定的价格为准，其他主要材料的涨跌价差计算为基准价减去当月网上公布材料价格间的差额，定价遵循公平、公正、公开的原则。

　　2、结算方式

　　货到验收合格后一个月内付叁个月期银行承兑汇票，需方必须在收到供方提供的相应金额的增值税专用发票后方能支付货款。

　　3、关联交易协议签署情况

　　公司与福建南平太阳高新材料有限公司签署《工矿产品购销合同》，需经公司股东大会审议后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响，符合公司的长期发展，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　我们作为公司的独立董事，对公司日常关联交易事项发表独立意见如下：

　　经审查公司《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》相关材料后，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响，我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议；

　　2、第八届监事会第十四次会议；

　　3、独立董事事前认可意见、独立意见

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○一九年三月十八日

　　证券代码：002300                  证券简称：太阳电缆               公告编号：2019-006

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2018年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月9日（星期二）下午15：00时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午15：00至2019年4月9日下午15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月2日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年4月2日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司见证律师。

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第八次董事会第十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）会议审议议案

　　议案：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）。

　　（三）本次股东大会审议的议案，已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2019年3月19日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会对应“议案编码”一览表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年4月4日（星期四，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00）；

　　2、登记地点：福建南平工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室；

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务心在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（二）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室

　　邮政编码：353000

　　联系人；江永涛、何海莺

　　联系电话：（0599）8736341、8736321    联系传真：（0599）8736961

　　七、备查文件

　　公司第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告！

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○一九年三月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　福建南平太阳电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士(以下简称”受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　3、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日