四川金路集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、特别提示

　　1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场召开时间：2019年2月26日（星期二）下午14∶50时

　　（2）网络投票时间为：2019年2月25日-2019年2月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月25日15:00至2019年2月26日15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.股东大会召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局

　　5.主持人：公司董事长刘江东先生临时因公未出席本次会议，经公司董事推举，会议由公司董事、总裁彭朗先生主持。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份101,520,842股，占公司总股份16.6651％,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　其中：

　　1.出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份101,084,542股，占公司总股份的16.5935％。

　　2.通过网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份436,300股，占公司总股份的0.0716％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（二）议案表决结果

　　关于对外投资设立控股子公司的议案

　　（1）同意101,434,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146％；反对86,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0854％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意21,905,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.6058％；反对86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

　　2.律师姓名：王骏  王朕重

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1.四川金路集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

　　2.四川商信律师事务所出具的《金路集团2019年第一次临时股东大会之法律意见书》

　　3.深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司

　　董事局

　　二○一九年二月二十七日