天齐锂业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2019-005

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年1月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2019年2月15日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2019年2月14日（星期四）下午15:00至2019年2月15日（星期五）下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年2月11日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2019年2月11日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、 《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　2、 《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的议案》

　　上述提案已于2019年1月30日召开的公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2019年1月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案1须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案1、2属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记

　　2、登记时间：2019年2月13日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

　　3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2019年2月13日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

　　5、会议联系方式

　　联系人：万旭

　　联系电话：028-85183501

　　邮箱：ir@tianqilithium.com

　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份性质和股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：2019年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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　　注：提案1须以特别决议审议。

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2019-006

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

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　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2019年1月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年1月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人（其中独立董事3人），实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　由于各子公司现有银行授信额度期限即将结束，随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司、成都天齐锂业有限公司、天齐锂业（江苏）有限公司、天齐鑫隆科技（成都）有限公司和遂宁天齐锂业有限公司拟向银行申请各类授信。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2019年度向银行申请授信额度的公告》。

　　二、 《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：本次担保的目的为满足全资子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略；本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不会影响公司正常经营。因此，同意公司为全资子公司提供担保。

　　本次担保为向全资子公司的银行授信提供不超过60亿元人民币的担保，该担保额度有效期限至2019年年度股东大会召开之日止。同时授权管理层在不超过60亿元人民币额度的前提下，根据各子公司与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、 《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　公司公开发行公司债券的股东大会决议有效期已届满，为确保剩余7.00亿元人民币公开发行公司债券发行工作的顺利进行，董事会同意将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的公告》。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、 《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　公司拟于2019年2月15日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2019-007

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

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　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月30日在成都市高朋东路十号前楼二楼大会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年1月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　与会监事经认真审议通过以下议案：

　　五、 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会同意 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2019年度向银行申请授信额度的公告》。

　　六、 《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会认为：为全资子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　七、 《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　同意将公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的公告》。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2019-008

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于2019年度向银行申请授信额度的公告

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　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”）2019年1月30日召开的第四届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》。

　　由于各子公司现有银行授信额度期限结束，随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，拟向合作银行为本公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）和遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）申请各类授信。

　　一、 预计公司2019年度申请授信额度具体情况如下：

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　　*注：公司2019年拟向上述银行申请的综合授信额度总计600,000万元人民币，具体融资金额、币种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定。

　　二、 银行授信对公司的影响

　　随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司各全资子公司拟向各合作银行申请授信额度，本次若能获得合作银行的授信额度，将提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展。

　　截至2018年12月31日，公司银行借款总额为2,762,403.86万元，占公司总资产的61.95%，合并资产负债率为73.31%，母公司资产负债率为11.06%，公司财务状况良好。（以上数据未经审计）

　　三、 业务办理授权

　　公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2019-009

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

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　　四、 担保情况概述

　　为支持各全资子公司业务发展需要，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）拟为全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）和遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）提供不超过60亿元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限至2019年年度股东大会召开之日止。

　　2019年1月30日，公司第四届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　五、 被担保人及拟提供担保的情况

　　公司拟为五家全资子公司提供不超过60亿元人民币的银行授信提供担保。

　　（一） 被担保人基本情况

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　　（二） 被担保人产权及控制关系图（皆为100%控股关系）

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　　（三）为子公司提供担保明细（单位：万元）

　　■

　　公司为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆及遂宁天齐提供的担保为银行授信担保，担保方式将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况而定，最终以银行审批结果为准。

　　（四）被担保人最近一年又一期财务情况（单位：万元）

　　1、2017年12月31日（或2017年度）

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　　以上数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、2018年9月30日（或2018年1-9月）

　　■

　　以上数据未经审计。

　　六、 担保的主要内容

　　公司拟为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆及遂宁天齐提供不超过60亿元人民币的银行授信提供担保，目前尚未签署担保协议。以上担保计划是各子公司与合作银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和担保方式仍需各子公司与合作银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　七、 业务授权及办理

　　为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会授权管理层在不超过60亿元人民币额度的前提下，根据各子公司与各合作银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件。

　　八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的授信类担保金额为2,594,621.25万元，子公司对子公司的履约担保金额为66,736.94万澳元（按2019年1月30日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币321,525.23万元），合计占公司2017年度经审计净资产的323.07%。本次董事会审议的担保授信如果全部实施后，公司及公司子公司累计提供授信类担保总额为3,194,621.25万元，履约类担保金额为321,525.23万元，合计占公司2017年度经审计净资产的389.54%。

　　公司不存在逾期担保的情况；不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况；不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　九、 专项意见

　　董事会认为：本次担保的目的为满足全资子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略；本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不会影响公司正常经营。因此，同意公司为全资子公司提供担保。

　　监事会认为：为全资子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

　　一〇、 备查文件

　　1、 第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2019-010

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的公告

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　　天齐锂业股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月5日召开的第三届董事会第三十一次会议及2016年9月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》等议案，决定经中国证券监督管理委员会核准后向合格投资者公开发行公司债券。本次公开发行公司债券事宜的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。同时，股东大会授权董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　2017年3月1日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]277号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，公司按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关后续事宜。

　　公司于2018年2月2日发行了天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100元，本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，实际发行规模为人民币3.00亿元，最终票面利率为6.30%。

　　鉴于本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期已经届满，为确保剩余7.00亿元人民币公开发行公司债券发行工作的顺利进行，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会提请公司股东大会同意将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长股东大会决议有效期外，关于本次公开发行公司债券方案的其他内容及授权相关事项保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日