国睿科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技    公告编号：2019-002

　　国睿科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司归属于上市公司股东的净利润预计将减少12,828万元到13,437万元，同比减少76%到79%。

　　●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计将减少12,796万元到13,253万元，同比减少81%到83%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（16,936万元）相比，将减少12,828万元到13,437万元，同比减少76%到79%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（15,881万元）相比，将减少12,796万元到13,253万元，同比减少81%到83%。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：16,936万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,881万元。

　　（二）每股收益：0.27元。（2018年实施了10转3的资本公积金转增股本方案，根据转增后股本计算每股收益为0.27元）

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　本期业绩减少的主要原因是：2018年公司面临的外部环境不确定因素增多，市场竞争激烈，雷达和微波器件产品毛利率下滑；同时，公司收入结构发生较大变化，毛利率较高的雷达和微波器件产品受主要客户需求周期性波动影响，收入同比下降，而毛利率较低的轨道交通产品收入同比上升。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技    公告编号：2019-003

　　国睿科技股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3、本次会议于2019年1月30日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

　　4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　二、会议审议情况

　　根据《公司“三重一大”决策管理办法》，公司董事会审议通过了以下两项议案：

　　1、《关于南京地铁2号线西延工程信号系统项目分包协议的议案》。

　　同意全资子公司恩瑞特与西门子签订《关于南京地铁2号线西延工程信号系统采购项目分包协议》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于重大资产重组独立财务顾问及主承销协议的议案》。

　　同意公司与中信建投证券股份有限公司就重大资产重组事项正式签订《独立财务顾问及主承销协议》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技    公告编号：2019-004

　　国睿科技股份有限公司重大资产重组进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别风险提示：本次重大资产重组尚需取得国家相关主管部门的批准，需再次召开董事会、召开股东大会审议通过并经中国证监会核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2018年11月4日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露（公告编号：2018-033、2018-034）。

　　此后，公司先后披露了《关于对上海证券交易所〈关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函〉之回复的公告》、《重大资产重组进展公告》等公告（公告编号为：2018-035、2018-036、2018-037、2018-038、2019-001）。

　　2019年1月30日，根据《公司“三重一大”决策管理办法》，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组独立财务顾问及主承销协议的议案》，同意公司与中信建投证券股份有限公司就重大资产重组事项正式签订《独立财务顾问及主承销协议》。

　　截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组方案、资产划转事项上报国家相关主管部门批准的程序在正常履行中，重组涉及的审计、评估等工作在正常开展。

　　公司在《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组尚存在不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2019年1月30日