华电重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电展大厦B座11层1110会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司董事9人，出席5人，董事孙青松、许全坤、王清和因工作原因未能出席会议，董事霍利因被立案调查、留置未能出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他3名公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于免去霍利董事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、《关于调整公司部分董事的议案》

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张荣胜、郑晴天

　　2、律师见证结论意见：

　　“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”

　　四、 备查文件目录

　　1、华电重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　华电重工股份有限公司

　　2019年1月18日