无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603259      证券简称：药明康德  公告编号：2019-003

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年1月13日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2019年1月18日召开第一届董事会第二十六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长Ge Li（李革）主持，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任首席财务官的议案》。

　　同意聘任Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）为本公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起，至本公司第一届董事会所聘任的高级管理人员任期届满之日止。

　　本公司独立董事对此发表独立意见，认为Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）具备相关法律法规及本公司内部管理制度规定的任职条件，其教育背景、从业经历、专业能力和职业素养等各方面都能够胜任首席财务官的职责要求。因此，独立董事同意聘任Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）为本公司首席财务官。

　　具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于变更公司首席财务官的公告》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见》。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

　　2019年1月19日

　　证券代码： 603259   证券简称：药明康德  公告编号：临2019-004

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司

　　关于变更公司首席财务官的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到本公司首席财务官Edward Hu(胡正国)先生的书面申请报告，为更加专注并将更多的精力投入到本公司业务及内部管理，更好地履行联席首席执行官的岗位职责，Edward Hu(胡正国)先生辞任本公司首席财务官职务，但仍继续担任本公司董事、联席首席执行官、战略委员会委员等职务。相关辞任报告自送达本公司董事会时生效。

　　本公司董事会谨此就Edward Hu(胡正国)担任本公司首席财务官期间为本公司所做出的贡献深表谢意。

　　根据《公司章程》的规定，本公司于2019年1月18日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》，经本公司总裁（首席执行官）提名，同意聘任Ellis Bih-Hsin CHU (朱璧辛)先生（简历详见附件）担任本公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起，至本公司第一届董事会所聘任的高级管理人员任期届满之日止。

　　上述首席财务官候选人已通过本公司董事会提名委员会的资格审查，且本公司独立董事已就聘任首席财务官的相关事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：Ellis Bih-Hsin CHU (朱璧辛)先生的简历

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月19日

　　附件：

　　Ellis Bih-Hsin CHU (朱璧辛)简历

　　Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛），1970年10月出生，2006年取得哥伦比亚大学商学院工商管理硕士学位。自2006年起至今拥有超过十多年丰富的投资银行管理、投融资并购经验，曾任雷曼兄弟亚洲投资有限公司经理，野村国际（香港）有限公司投资银行部副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司投资并购部董事，美林（亚太）有限公司董事总经理及中国兼并及收购部主管，翰乔资本董事总经理及大中华区主管等职位，加入药明康德之前担任喜康生技股份有限公司财务长。