海航科技股份股份有限公司第九届第二十五次董事会决议公告

　　证券代码：600751900938       证券简称：海航科技海科B     编号：临2019-004

　　海航科技股份股份有限公司

　　第九届第二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2019年1月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　自本议案经过股东大会审议通过后，除公司首席执行官更名为总裁并根据《公司章程》规定继续履行职务外，凡不属于修订后的《公司章程》所定义的高级管理人员范围的原高级管理人员的相应职务自然免除。

　　（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　以上五项议案的具体内容详见公司于同日披露的《海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2019-005号公告）。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2019年1月19日

　　证券代码：600751900938    证券简称：海航科技    海科B    编号：临2019-005

　　海航科技股份有限公司

　　关于修订公司章程及有关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据相关法律法规、公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关内容进行修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》的修订内容如下：

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　　二、《董事会议事规则》的修订内容如下：

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　　三、《股东大会议事规则》的修订内容如下：

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　　四、《董事会提名委员会实施细则》的修订内容如下：

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　　五、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订内容如下：

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　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2019年1月19日