江苏苏利精细化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603585   证券简称：苏利股份     公告编号：2018-064

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会独立董事换届选举的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会监事换届选举的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会共3项议案，全部为累积投票议案，且均对中小投资者投票情况单独统计，所有议案全部表决通过；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所

　　律师：刘芳、孙贤

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会由远闻（上海）律师事务所刘芳律师、孙贤律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　2018年12月27日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2018-065

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于2018年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币3.00亿元闲置资金（其中闲置募集资金1.00亿元人民币）购买保本型理财产品，在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦对此发表了同意意见。具体内容详见2018年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-011。

　　一、截至本公告日尚未到期的现金管理产品

　　无。

　　二、本次到期已收回本金和收益的现金管理产品

　　■

　　上述到期的理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-038）。

　　三、截至本公告日，公司进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额为0元人民币,未超过董事会对使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份       公告编号：2018-066

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，其中董事蔡万旭先生、崔咪芬先生、夏烽女士以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举缪金凤女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

　　（1）关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

　　同意选举孙涛先生、崔咪芬女士、汪静莉女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙涛先生任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权

　　（2）关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

　　同意选举崔咪芬女士、夏烽女士、刘志平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中崔咪芬女士任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权

　　（3）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

　　同意选举夏烽女士、孙涛先生、汪静莉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏烽女士任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权

　　（4）关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

　　同意选举缪金凤女士、孙海峰先生、汪静莉女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中缪金凤女士任主任委员。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经逐项审议，同意聘任缪金凤女士为公司总经理；同意聘任黄岳兴先生为公司副总经理；同意聘任汪静莉女士为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任焦德荣先生为公司总工程师；同意聘任李刚先生为公司财务总监。

　　以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　高管简历：

　　缪金凤：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事长，泰州百力化学股份有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事。

　　汪静莉：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书，泰州百力化学股份有限公司董事长，苏利制药科技江阴有限公司董事长，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司总经理、董事会秘书，海得汇金创业投资江阴有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事。

　　焦德荣：1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴农药厂技术员、副总工程师、分厂厂长，江阴凯江农化有限公司总工程师，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）总工程师。现任公司董事、总工程师，泰州百力化学股份有限公司总工程师，苏利制药科技江阴有限公司董事。

　　黄岳兴：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任江阴橡胶制品厂技术员、车间主任、技术科长，红泥塑料厂技术科长，江阴市利港精细化工厂车间主任、技术员、副厂长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）技术科长。现任公司副总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事兼副总经理，宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司监事。

　　李刚：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任申达集团财务主管、江阴中达软塑新材料公司财务副经理、江阴亚包新材料有限公司财务经理、江阴中达软塑新材料公司财务经理、江苏中达集团新材料股份有限公司PET事业部财务经理。现任公司财务总监。

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2018-067

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年12月26日以电话方式、直接送达方式通知各位监事，会议于2018年12月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张晨曦先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历附后。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

　　2018年12月27日

　　简历：

　　张晨曦：历任江阴市利港精细化工厂间二甲苯车间操作工、间苯二甲腈车间班长、质保部分析员、质保部副部长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）质保部部长，现任公司监事会主席，江阴苏利化学股份有限公司安环科科长。