上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-114

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

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　　一、 董事会会议召开情况

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第一次会议通知于2018年12月20日以书面、电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年12月24日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　　(一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　董事会经审议同意选举梁丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　(二) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　董事会经审议选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

　　战略委员会委员为：梁丰（召集人）、陈卫、王怀芳、袁彬、韩钟伟；

　　提名委员会委员为：袁彬（召集人）、陈卫、王怀芳；

　　薪酬与考核委员会委员为：王怀芳（召集人）、袁彬、韩钟伟；

　　审计委员会委员为：王怀芳（召集人）、梁丰、袁彬。

　　以上人员任期均为自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　董事会经审议同意聘任陈卫先生为公司总经理，聘任韩钟伟先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任冯苏宁先生、齐晓东先生为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　独立董事对相关事项发表了明确同意意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(四) 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

　　董事会经审议同意聘任尹丽霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　(五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会经审议同意聘任张小全先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　三、 备查文件

　　(一) 公司第二届董事会第一次会议决议；

　　(二) 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　附件：

　　梁丰先生，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工程部组别经理；1994年10月至2002年12月期间就职于中信集团深圳中大投资管理有限公司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月期间就职于中信基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月期间，就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来董事长。梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　陈卫先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1999年9月期间，就职于东莞新科磁电制品有限公司，任工艺部高级经理；1999年10月至2010年2月期间，就职于东莞新能源科技有限公司，任副总裁；2012年12月至2017年1月，担任东莞市凯欣电池材料有限公司董事；2012年11月至2015年11月担任璞泰来有限公司总经理，2015年11月至今，担任璞泰来董事、总经理。陈卫先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　韩钟伟先生，男，1975年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8月至2000年1月期间就职于招商银行杭州分行，任国际业务项目经理；2005年9月至2007年5月期间就职于英国米德赛克斯大学经济系，任经济学讲师；2007年5月至2013年6月期间，就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年6月至2015年11月期间就职于汉能薄膜发电集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　袁彬先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至今，就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控制部总经理及结构融资部总经理；2017年9月至今任璞泰来独立董事。袁彬先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　王怀芳先生，男，1973年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年3月至2000年3月期间，就职于申银万国证券研究所，任研究员；2000年4月至2001年9月期间，就职于天同证券研究所，任基础部经理；2001年10月至2004年3月期间，就职于上海融昌资产管理有限公司，任研究所所长；2004年4月至2006年3月，就职于上海六禾投资管理公司，任董事副总经理； 2006年4月至今，就职于上海国家会计学院，任教研部副教授；2016年1月至今任璞泰来独立董事。王怀芳先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　冯苏宁先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1999年9月期间，就职于鞍山热能研究院，任工程师；1999年9月至2008年7月期间，就职于上海杉杉科技有限公司和宁波杉杉新材料有限公司，历任部长、总经理助理、副总经理、总经理；2008年11月至2012年12月期间，就职于上海杉杉硕能复合材料有限公司，任总经理；2012年12月至今任江西紫宸总经理；2015年11月至今任璞泰来副总经理。冯苏宁先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　齐晓东先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1998年4月期间，就职于沈阳第一机床厂，任工程师；1998年4月至2005年5月期间，就职于沈阳新松机器人自动化技术有限公司，任高级工程师；2005年5月至2013年3月，任深圳市嘉拓自动化技术有限公司总经理；2013年3月至今任深圳新嘉拓总经理；2015年11月至今任璞泰来副总经理。齐晓东先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　尹丽霞女士，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就职于上海迪比特实业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司内部审计负责人，2015年11月至今任璞泰来内部审计负责人、审计部部长。

　　张小全先生，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任安徽华菱汽车有限公司涂装工艺员，名硕电脑（苏州）有限公司光驱事业部表面贴装工程师，苏州维信电子有限公司表面贴装工程师，赫比(上海)通讯科技有限公司项目管理部项目经理，上海美特斯邦威服饰股份有限公司证券事务部业务副经理，2015年7月至今任璞泰来证券事务部部长、证券事务代表。

　　证券代码：603659    证券简称：璞泰来公告编号：2018-115

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”或“璞泰来”）第二届监事会第一次会议通知于2018年12月20日以书面、电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年12月24日在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　监事会经审议，选举刘芳女士(简历详见第一届监事会第十八次会议决议公告)为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、报备文件

　　1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月25日

　　证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-116

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”或“璞泰来”）于2018年12月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩钟伟先生为公司董事会秘书，同意聘任张小全先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　韩钟伟先生及张小全先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　韩钟伟先生任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议；公司独立董事对相关事项发表了明确同意意见。

　　公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

　　电话：021-61902930

　　传真：021-61902908

　　联系地址：上海市浦东新区叠桥路456弄116号

　　邮箱：IR@putailai.com

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　附件：

　　韩钟伟先生，男，1975年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8月至2000年1月期间就职于招商银行杭州分行，任国际业务项目经理；2005年9月至2007年5月期间就职于英国米德赛克斯大学经济系，任经济学讲师；2007年5月至2013年6月期间，就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年6月至2015年11月期间就职于汉能薄膜发电集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

　　张小全先生，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任安徽华菱汽车有限公司涂装工艺员，名硕电脑（苏州）有限公司光驱事业部表面贴装工程师，苏州维信电子有限公司表面贴装工程师，赫比(上海)通讯科技有限公司项目管理部项目经理，上海美特斯邦威服饰股份有限公司证券事务部业务副经理，2015年7月至今任璞泰来证券事务部部长、证券事务代表。

　　证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-117

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　关于全资子公司江西嘉拓获得高新技术企业证书的公告

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　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司全资子公司江西嘉拓智能设备有限公司近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201836000645，有效期三年。

　　根据相关规定，江西嘉拓智能设备有限公司自本次通过高新技术企业认定连续三年（2018年—2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日