天津赛象科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2018-044

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年12月3日以电子邮件和书面方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年12月14日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计审计机构，任期一年。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2019年1月3日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2018-045

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2019年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年1月3日上午9时。

　　(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日： 2018年12月26日

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2018年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例如下表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2．登记时间：2018年12月28日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　　邮编：300384

　　五、参加网络投票的操作程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　会务常设联系人：焦君涵、王佳

　　电话号码：（022）23788188-8308

　　传真号码：（022）23788199         电子邮箱：tstzqb@sina.com

　　2.会议费用：

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1．公司第六届董事会第二十二次会议决议

　　2．其他备查文件

　　附：授权委托书格式文本

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年12月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位                          （个人          ），出席天津赛象科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

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　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　被委托人姓名：                              被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。