江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600074           证券简称：*ST保千          公告编号：2018-111

　　债券代码：145206           债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2018年11月30日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2018年12月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。会议由董事长丁立红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

　　一、审议通过关于聘任蒋建平先生为公司总裁的议案

　　经董事长丁立红先生提名，董事会同意聘请蒋建平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　蒋建平先生简历详见附件。

　　独立董事已对此发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月3日

　　附件：

　　蒋建平先生简历

　　蒋建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士学历。曾任深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理，深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总监，江苏国润商业有限公司总经办副经理，深圳市大兴汽车有限公司总经办经理，公司常务副总裁。现任公司总裁。

　　蒋建平先生持有公司股票315万股。

　　证券代码：600074         证券简称：*ST保千            公告编号：2018-112

　　债券代码：145206         债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　关于总裁辞职及聘任总裁的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到鹿鹏先生的书面辞职报告。鹿鹏先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。上述辞职生效后，鹿鹏先生将继续在公司担任董事及相关董事会专门委员会委员的职务。

　　2018年12月3日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于聘任蒋建平先生为公司总裁的议案。蒋建平先生原任公司副总裁，现将其职务调整为总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　公司董事会对鹿鹏先生担任总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年12月3日