中国证券报
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-078
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181537号）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年11月27日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-079
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,500.00万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金88,010.00万元，坐扣承销和保荐费用5,500.00万元（其中发行费用5,188.68万元，税款311.32万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为82,510.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,709.02万元后，公司本次募集资金净额为80,112.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
■
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
因国家连镇铁路项目有偿收回部分公司募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”计划用地及地上建筑物，为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定将该募投项目实施地点由不动产权证为苏2017镇江市不动产权第0045436号地块变更为同一厂区的不动产权证为苏2017镇江市不动产权第0045383地块。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金项目中偿还银行贷款项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
1. 经2018年5月3日本公司第四届董事会第六次会议审议，同意本公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一年。截至2018年9月30日，本公司无理财产品金额。
2. 经2018年7月13日第四届董事会第八次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000.00万元，使用期限不超过十二个月。本公司于2018年7月17日将上述资金10,000.00万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2018年9月30日，本公司募集资金尚未使用的余额为26,483.83万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额436.66万元），其中，募集资金专户存储余额16,483.83万元，暂时闲置募集资金补充流动资金10,000.00万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的32.10%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年11月27日
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年9月30日
编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：前次募集资金净额为80,112.30万元，承诺投资金额为101,063.81万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺20,951.51万元，故偿还银行贷款项目使用募集资金投入总额由40,000.00万元变更为19,048.49万元。
注2：偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入。附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年9月30日
编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-080
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年11月27日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十四次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经董事会研究决定，同意补选边慧娟女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会一致。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年11月27日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-081
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年11月27日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年10月23日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
1.审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司原董事会薪酬与考核委员会委员杨一兵先生因个人原因辞去了董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，公司2018年第三次临时股东大会选举边慧娟女士为公司董事，现拟补选边慧娟女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的88.89%；反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。
9.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
为说明公司公开发行可转换公司债券之前募集资金的使用情况，公司于2018年8月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，鉴于本次公开发行可转换公司债券监管部门要求，公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为此重新出具了天健审（2018）8180号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的88.89%；反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年11月27日
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
