安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载地址】
导 读
自2023年6月1日起，北京反洗钱研究公众号将陆续推出100个典型洗钱案例及评析。
所有案例，均选自反洗钱名家经典图书——《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。
——北京反洗钱研究
★★★
案例十八：张某扬走私洗钱案
01
★介 绍
2021年2月4日，山东省日照市岚山区人民法院以《刑法》第一百九十一条洗钱罪判处张某扬有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。
02
★基本案情
2019年10月至12月，境外走私分子陈某政勾结境内徐某廷等人从事走私活动，由陈某政在境外组织货物并安排运输，徐某廷等人在境内接货，共同走私国家禁止进出口货物。张某扬明知徐某廷从事走私犯罪活动，仍以本人名义办理银行借记卡供徐某廷使用收取走私款项，并为其办理款项收取、转账、购物消费等活动，协助掩饰、转移资金76万元。
03
★案例评析
该案是某国有商业银行上报的可疑交易线索，当地海关缉私分局依法对与走私犯罪关联的洗钱犯罪并案侦查，充分反映了金融机构较强的可疑交易监测分析能力。
04
★资料来源
摘选自图书《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。
内容来源：北京反洗钱研究
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
