北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议 公 告

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮  公告编号：2024-003

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第五届董事会第三十二次会议于2024年3月12日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参加董事7人。部分高管列席会议。因张振伟先生于近日提交书面辞职报告，根据公司章程的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　（一）关于补选第五届董事会非独立董事的议案

　　经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会提名王刚先生为第五届董事会非独立董事，并将补选非独立董事的议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。

　　（二）关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

　　公司及控股子公司2024年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司、北京合众思壮时空物联科技有限公司、上海易罗信息科技有限公司、长春天成科技发展有限公司、北京招通致晟软件技术有限公司、合众智造（河南）科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司等全资子公司提供担保额度总计不超过3.65亿元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

　　（三）关于修订《公司章程》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。

　　（四）关于制定《独立董事制度》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟制定并实施新的《独立董事制度》，原《独立董事制度》废止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事制度》。

　　（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

　　（六）关于修订《审计委员会实施细则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，对《审计委员会实施细则》部分条款进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会实施细则》。

　　（七）关于修订《提名委员会实施细则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，对《提名委员会实施细则》部分条款进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《提名委员会实施细则》。

　　（八）关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，对《薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会实施细则》。

　　（九）关于修订《战略委员会实施细则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，对《战略委员会实施细则》部分条款进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《战略委员会实施细则》。

　　（十）关于召开二○二四年第一次临时股东大会的议案

　　公司决定在河南省航空港区兴港大厦会议室召开二○二四年第一次临时股东大会，审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》、《关于制定〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2.公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议；

　　3.公司第五届董事会提名委员会第六次会议审查意见。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月十三日

　　证券代码：002383  证券简称：合众思壮 公告编号：2024-005

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司2024年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币3.65亿元。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为保证公司及下属子公司业务发展及经营需要，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）及控股子公司2024年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）、北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“北京时空物联”）、上海易罗信息科技有限公司（以下简称“上海易罗”）、长春天成科技发展有限公司（以下简称“长春天成”）、北京招通致晟软件技术有限公司（以下简称“招通致晟”）、合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）、广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）等全资子公司提供担保额度总计不超过3.65亿元。担保额度的适用范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押、融资反担保等。

　　公司于2024年3月12日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内，该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　具体的担保额度预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述最近一期（2023年12月31日）的资产负债率未经审计，具体以审计报告为准。

　　上述担保安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的有效期内，授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，调剂范围为各全资子公司之间（不限于上述全资子公司，包含公司合并报表范围内的全资子公司），为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不得超过当年担保额度预计；公司2023年因使用河南航空港投资集团及其下属企业担保额度而质押子公司股权、抵押房产的情形不包含在内，公司另行审议决策。

　　三、被担保人基本情况

　　1、广州吉欧电子科技有限公司

　　成立时间：2011年5月17日

　　法定代表人：李仁德

　　注册资本：45761.363124万人民币

　　统一社会信用代码：91440116574045320G

　　注册地址：广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号702、704

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;测绘服务

　　股权结构：公司下属全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、北京合众思壮时空物联科技有限公司

　　成立时间：2011年3月25日

　　法定代表人：林伯瀚

　　注册资本：10000万人民币

　　统一社会信用代码：91110101571241035D

　　注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢10层11111

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；医疗器械（限I、II类）；软件开发；数据处理；计算机系统集成；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；销售第三类医疗器械（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及销售第三类医疗器械。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司下属全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、上海易罗信息科技有限公司

　　成立时间：2005年6月8日

　　法定代表人：杨莉

　　注册资本：3000万人民币

　　统一社会信用代码：91310104776273495E

　　注册地址：上海市闵行区万芳路515号1幢902室

　　经营范围：导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修，计算机软硬件的销售服务，从事货物进出口及技术进出口业务，移动电话机的研发、生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司下属全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、长春天成科技发展有限公司

　　成立时间：1999年7月14日

　　法定代表人：李彤

　　注册资本：5000万人民币

　　统一社会信用代码：91220101715330943W

　　注册地址：高新区硅谷大街661号天安第一城四期第8幢2单元303室

　　经营范围：计算机软件开发、系统集成、销售、技术服务，经销计算机及配件、电子产品，安全防范工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　股权结构：公司下属全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　5、北京招通致晟软件技术有限公司

　　成立时间：2013年9月26日

　　法定代表人：郭莹

　　注册资本：500万人民币

　　统一社会信用代码：91110101078508111J

　　注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢10层11112

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司下属全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　6、合众智造（河南）科技有限公司

　　成立时间：2020年7月15日

　　法定代表人：何召强

　　注册资本：10000万人民币

　　统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端（手机）产业园A区31号楼401室

　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司下属全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　7、广州中科雅图信息技术有限公司

　　成立时间：2009年9月24日

　　法定代表人：靳荣伟

　　注册资本：10000万人民币

　　统一社会信用代码：91440113696915005D

　　注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

　　经营范围：信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案管理服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;人力资源服务外包;承装（修、试）电力设施;劳务派遣服务

　　股权结构：公司下属全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次预计的担保额度。具体担保金额、担保期限、担保形式以实际签署的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　本次公司为合并报表范围内的子公司提供担保将有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对下属公司累计担保余额0.95亿元（不包含因使用关联方担保额度而质押子公司股权、抵押房产的情形）。本次公司预计担保金额共计3.65亿元人民币，占2022年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为26.66%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十三日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮  公告编号：2024-004

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于董事长辞职暨补选非独立董事的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事长辞职的情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张振伟先生递交的书面辞职报告，张振伟先生因工作调整申请辞去董事长、董事以及提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员的任职。根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张振伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张振伟先生未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。

　　张振伟先生离任后，将不再担任本公司及控股子公司任何职务。公司对张振伟先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事的情况

　　为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2024年3月12日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王刚先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。王刚先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十三日

　　王刚先生,1968年11月出生,中级经济师,本科学历,毕业于河南农业大学。曾任中国银行河南省分行信贷员、风险尽职调查员、浦发银行郑州分行风险尽职调查员、业务部总经理、商丘分行行长、风险管理部总经理、河南航空港投资集团有限公司风控总监、郑州航空港科创投资集团有限公司董事长等职务。现任河南航空港投资集团有限公司副总经理。

　　王刚先生未持有公司股份，为间接控股股东河南航空港投资集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮  公告编号：2024-006

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月12日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。

　　5.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年3月28日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7.股权登记日：2024年3月25日

　　8.出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2024年3月27日（星期三）（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3.现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼

　　邮政编码：451161。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室联系人：李晓敏女士

　　联系电话：010-58275015      联系传真：010-58275259

　　2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第三十二次会议决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月28日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年3月28日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：股委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

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