中国民生银行股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-012

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第六次临时会议于2024年3月12日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2024年3月11日发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事16名，现场出席董事4名，董事长高迎欣，董事曲新久、宋焕政、程凤朝现场出席会议；电话/视频连线出席董事12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、解植春、温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票11份，收回11份。应列席本次会议的监事6名，实际列席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于聘任中国民生银行行长的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据有关规定及本行经营工作需要，经本行第八届董事会提名委员会2024年第一次临时会议审议通过，董事会决定聘任王晓永先生为本行行长，自国家金融监督管理总局核准其行长任职资格之日起正式就任。

董事会指定王晓永先生自郑万春先生辞任本行行长生效之日起代为履行本行行长职责，直至其行长任职资格获国家金融监督管理总局核准。

王晓永先生简历如下：

王晓永先生，1970年出生。王先生自2016年9月至2024年2月先后任中国建设银行重庆市分行行长、渠道与运营管理部总经理、四川省分行行长等职务，自2006年6月至2016年9月先后任中国建设银行风险监控部总经理助理、授信管理部副总经理、山东省分行副行长、甘肃省分行副行长等职务，自1996年4月至2006年6月曾先后在中国建设银行审计部、风险与内控管理委员会办公室、风险管理部任职。王先生于1991年毕业于北京师范大学，获学士学位，于1996年获得中央财政金融学院会计学专业硕士学位，于2013年获得天津大学管理科学与工程专业博士学位，现为高级经济师。

截至本公告披露日，王晓永先生未持有本行股票；其与本行现任董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

本行全体独立董事基于客观、公正、独立判断，对本议案发表独立意见并同意聘任王晓永先生为本行行长。

2.关于聘任中国民生银行副行长的决议

根据有关规定及本行经营工作需要，经本行第八届董事会提名委员会2024年第一次临时会议审议通过，董事会决定聘任张俊潼先生、黄红日先生为本行副行长。经董事会聘任后，张俊潼先生、黄红日先生的任职资格将报请国家金融监督管理总局核准。张俊潼先生、黄红日先生自国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格之日起正式就任。

（一）聘任张俊潼先生为中国民生银行副行长

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

张俊潼先生简历如下：

张俊潼先生，1974年出生，现任本行党委副书记，自2017年2月至2024年3月担任本行监事会主席、职工监事及监事会监督委员会主任委员、提名与评价委员会委员。张先生于1997年毕业于北京大学，获学士学位，于2000年获得北京大学世界经济专业硕士学位。

截至本公告披露日，张俊潼先生持有本行股票350,000股（其中A股150,000股，H股200,000股）；其与本行现任董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

（二）聘任黄红日先生为中国民生银行副行长

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

黄红日先生简历如下：

黄红日先生，1972年出生，现任本行授信审批部总经理。黄先生曾任本行公司银行部信息与规划中心处长、能源金融事业部市场总监、南宁分行行长、公司银行部总经理、公司与投资银行事业部公司业务战略规划部总经理、广州分行行长、信贷管理部总经理。黄先生于1993年毕业于湖南财经学院，获学士学位，于2003年获得湖南大学国际金融专业硕士学位，现为经济师。

截至本公告披露日，黄红日先生未持有本行股票；其与本行现任董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

本行全体独立董事基于客观、公正、独立判断，对本议案发表独立意见并同意聘任张俊潼先生、黄红日先生为本行副行长。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-006

中国民生银行股份有限公司

关于副董事长、行长辞职的公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到郑万春先生的辞职函。因到龄退休，郑万春先生申请辞去本行副董事长、执行董事、行长及董事会战略发展与消费者权益保护委员会委员、风险管理委员会委员等职务，自2024年3月12日起生效。

郑万春先生确认与本行董事会、监事会、高级管理层无任何不同意见，亦无任何与辞职有关或其他事项需要通知股东及债权人。

郑万春先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，认真贯彻落实国家经济金融政策，有效执行董事会各项决策部署，统筹领导全行经营管理工作，积极推动业务转型发展，强化内控合规管理，有效提升了全行经营管理能力和水平。董事会对郑万春先生在任职期间所做贡献致以衷心感谢！

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-010

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年3月12日。会议通知、会议文件于2024年2月27日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票11份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行2023年度董事会工作报告（草案）》的决议

《中国民生银行2023年度董事会工作报告（草案）》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.关于《中国民生银行2023年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.关于《中国民生银行2023年度大股东评估报告》的决议

《中国民生银行2023年度大股东评估报告》将向股东大会报告。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.关于修订董事会各专门委员会工作细则的决议

（1）修订《董事会战略发展与消费者权益保护委员会工作细则》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（2）修订《董事会风险管理委员会工作细则》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）修订《董事会审计委员会工作细则》

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（4）修订《董事会关联交易控制委员会工作细则》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（5）修订《董事会提名委员会工作细则》

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（6）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

5.关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.关于修订《中国民生银行固定资产管理办法》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

7.关于修订《中国民生银行重大房地产项目管理办法》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

8.关于修订《中国民生银行国别风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

9.关于修订《中国民生银行账簿划分管理办法》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

10.关于《中国民生银行2023年度消费者权益保护工作报告及2024年度工作计划》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

11.关于制定《中国民生银行风险偏好陈述书（2024年版）》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

12.关于制定《中国民生银行2024年度风险管理策略》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

13.关于《中国民生银行2023年度流动性风险管理报告暨2024年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

14.关于《中国民生银行2023年度银行账簿利率风险管理报告暨2024年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

15.关于《中国民生银行2023年度案防工作自评估报告》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

16.关于《中国民生银行2024年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-011

中国民生银行股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届监事会第十九次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年3月12日。会议通知、会议文件于2024年2月29日发出，收回表决票6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2024年版）》的决议

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 关于《中国民生银行2024年度风险管理策略》的决议

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2024年3月12日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-013

中国民生银行股份有限公司

第八届监事会第二次临时会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届监事会第二次临时会议于2024年3月12日在北京以现场方式召开，会议通知于2024年3月11日发出。会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事6名，全体监事参加会议。现场出席监事2名，电话/视频连线出席监事4名。监事会副主席杨毓，监事龚志坚现场出席会议；监事鲁钟男、李宇、赵富高、张礼卿通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

关于调整公司第八届监事会专门委员会组成成员的决议

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2024年3月12日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-007

中国民生银行股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会收到监事会主席张俊潼先生的辞职函。因工作调整，张俊潼先生申请辞去本行监事会主席、职工监事及监事会专门委员会委员相关职务，自2024年3月12日起正式生效。

张俊潼先生确认，其与本行董事会、监事会、高级管理层无任何不同意见，亦无就其辞职需告知本行股东及债权人的任何事项。

张俊潼先生在担任监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，带领监事会健全监督运作机制，推进监督关口前移，提升审计监督质效，推动各方监督力量形成合力，有效提升了全行公司治理水平。监事会对张俊潼先生在任职期间所做贡献致以衷心感谢！

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2024年3月12日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-008

中国民生银行股份有限公司

关于执行董事、副行长辞职的公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到袁桂军先生的辞职函。因到龄退休，袁桂军先生申请辞去本行执行董事、副行长及董事会风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员等职务，自2024年3月12日起生效。

袁桂军先生确认与本行董事会、监事会、高级管理层无任何不同意见，亦无任何与辞职有关或其他事项需要通知股东及债权人。

袁桂军先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，认真执行董事会决策部署，全面提升不良及问题资产清收处置质效，有效化解存量风险，推进健全风险管理体系，优化完善内控合规管理机制。董事会对袁桂军先生在任职期间所做贡献致以衷心感谢！

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-009

中国民生银行股份有限公司

关于监事辞职的公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会收到外部监事王玉贵先生的辞职函。因任职累计满六年，王玉贵先生申请辞去本行外部监事及监事会专门委员会委员相关职务，自2024年3月12日起正式生效。

王玉贵先生确认，其与本行董事会、监事会无任何不同意见，亦无就其辞职需告知本行股东及债权人的任何事项。

本行监事会对王玉贵先生在任职期间所做贡献致以衷心感谢！

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2024年3月12日

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