苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议 公告

　　证券代码：002081          证券简称：金螳螂          公告编号：2024-002

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第七届董事会第一次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于二〇二四年三月八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年三月十二日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下决议：

　　（一）会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　公司于2024年3月12日召开职工代表大会，就拟实施公司2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2024年员工持股计划（草案）》、《公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

　　公司3名关联董事张新宏、唐英杰、李配超作为本次员工持股计划的拟参加对象，已回避本议案的表决，其余6名非关联董事参与表决。

　　（二）会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

　　为规范公司2024年员工持股计划的实施，依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　公司3名关联董事张新宏、唐英杰、李配超作为本次员工持股计划的拟参加对象，已回避本议案的表决，其余6名非关联董事参与表决。

　　（三）会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

　　为保证公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；

　　2、授权董事会实施本员工持股计划；

　　3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

　　4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

　　6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；

　　7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

　　8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

　　9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　公司3名关联董事张新宏、唐英杰、李配超作为本次员工持股计划的拟参加对象，已回避本议案的表决，其余6名非关联董事参与表决。

　　（四）会议逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，并同意将修订后的部分制度提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司发展的需要，公司对相关制度进行修订。

　　1、修订《董事会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、修订《董事会审计委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、修订《董事会战略委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、修订《董事会提名委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、修订《董事会风控合规委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、修订《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度。

　　本议案中，修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，需提交公司股东大会审议。

　　本次修订审议通过后，原《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会风控合规委员会议事规则》《独立董事工作制度》将废止。

　　（五）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　决议于2024年3月29日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第一次临时会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会决议；

　　3、独立董事2024年第一次专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十二日

　　证券代码：002081      证券简称：金螳螂      公告编号：2024-003

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第七届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次临时会议于二〇二四年三月八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年三月十二在公司会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席钱萍主持，公司董事会秘书宁波列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规规定的禁止及可能损害公司和全体股东利益的情形，公司本次员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，促进公司可持续发展。

　　关联监事钱萍、赵卫中、方文祥回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司制定《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　关联监事钱萍、赵卫中、方文祥回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年三月十二日

　　股票代码：002081        股票简称：金螳螂         公告编号：2024-004

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于二〇二四年三月十二日召开，会议决议于二〇二四年三月二十九日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

　　2．召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年3月29日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月29日9:15-15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年3月25日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2024年3月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第1、2、3项议案涉及的关联股东需回避表决。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　上述议案具体内容请参见公司第七届董事会第一次临时会议决议公告、第七届监事会第一次临时会议决议公告以及2024年3月13日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2024年3月27日

　　上午9:00一11:30，下午13:30一17:00

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

　　（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年3月27日下午17:00前送达或传真至本公司）。

　　3、登记地点：苏州市西环路888号

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部

　　4、会议联系方式

　　联系人：宁波、王扬

　　联系电话：0512-68660622

　　传真：0512-68660622

　　地址：苏州市西环路888号

　　邮编：215004

　　参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第一次临时会议；

　　2、第七届监事会第一次临时会议。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362081；

　　2、投票简称：金螳投票；

　　3、填报表决意见

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月29日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年3月29日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：身份证号码/注册登记号：

　　持股数量及性质：股东账号：联系人手机：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：受托人手机：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　注：1、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

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