中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2024-05

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9名，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，同意补选张建新先生、吴传利先生、张大光先生为公司第十一届董事会独立董事，其中张建新先生为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日为止。上述事项已经公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议资格审查通过，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》

　　同意公司对2024年度日常经营关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　该议案经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年3月28日在南阳召开公司2024年第二次临时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年3月13日

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2024-06

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十一届监事会第十五次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十五次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5名，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　审议通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》

　　同意公司对2024年度日常经营关联交易的预计。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2024年度日常经营关联交易预计的公告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十五次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司监事会

　　2024年3月13日

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2024-07

　　中兵红箭股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月28日（周四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月28日9:15-15:00中的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年3月25日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年3月25日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2.披露情况

　　上述提案已由公司2024年3月11日召开的第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料》。

　　3.特别提示

　　（1）提案1为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本提案采取累积投票方式等额选举产生3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）议案2属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

　　2.现场登记时间：2024年3月26日-27日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。

　　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2024年3月27日上午12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。

　　7.会议联系方式：

　　联系人：王新华，刘广论

　　邮箱：zqswb@zhongnan.net

　　联系电话：0377-83880277，0377-83880276

　　传真：0377-83882888

　　通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　邮编：473000

　　8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议。

　　2.授权委托书

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年3月13日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360519

　　2.投票简称：中兵投票

　　3.填报表决意见：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。举例如下：

　　如本次提案1，选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年3月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月28日上午9:15，结束时间为2024年3月28日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人持股性质和数量：委托人证券账号：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　　委托日期：年月日

　　委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签字）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2024-08

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于2024年度日常经营关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月11日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》。具体内容如下：

　　公司日常经营关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）及其附属企业之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及根据统借统还政策接受兵器集团为公司及各子公司提供的人机黑专项委托贷款服务业务。

　　公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。

　　该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参加会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。

　　本关联交易事项尚须获得公司2024年第二次临时股东大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2024年，公司预计发生与日常经营相关的关联交易总金额为356,000万元。具体如下：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2023年，公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为295,472万元，未超过年度关联交易预计总额。

　　■

　　注：上年度发生金额未经审计，具体以公司经审计的2023年度财务报告披露数据为准。

　　二、关联方基本情况及履约能力分析

　　公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。

　　特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主管部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。

　　三、关联交易主要内容

　　公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

　　（二）对公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　　公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。经全体与会独立董事认真审核，一致同意公司对2024年度日常经营关联交易的预计，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。

　　六、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3.中兵红箭股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议。