青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002899   证券简称：英派斯   公告编号：2024-015

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对2024年公司及控股子公司（包括全资子公司）与前述关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2024年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过620万元。

　　本次日常关联交易预计事项已经公司2024年3月12日召开的第三届董事会2024年第二次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过，关联董事平丽洁回避表决。本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：上表中泰山体育产业集团有限公司及其下属企业包括泰山体育产业集团有限公司及其直接或者间接控制的法人或者其他组织。因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到“超过300万元且达到公司上一年度经审计净资产0.5%”这一标准的关联方，以同一实际控制人为口径予以合并列示；

　　注2：以上数据未经审计，均为含税金额。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况（2023年1-12月）

　　单位：万元

　　■

　　注1：公司与关联方青岛英派斯健康管理有限公司发生的关联交易未在2023年日常关联交易预计范围内，根据《公司章程》的规定，该等关联交易金额在董事长审批权限范围内，公司已经根据相关规定提交董事长审批；

　　注2：以上数据未经审计，均为含税金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　预计2024年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下：

　　（一）泰山体育产业集团有限公司

　　（1）基本信息

　　公司名称：泰山体育产业集团有限公司

　　法定代表人：卞志良

　　注册资本：16000万元人民币

　　类型：有限责任公司

　　住所：乐陵市经济技术开发区泰山体育路1号

　　统一社会信用代码：91370000734705763G

　　经营范围：体育器材、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、武术地毯、武术器材的生产销售，五金交电、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含国家专营专控品）、建材的销售，进出口企业登记证书批准范围内的进出口业务；体育活动组织服务，场馆设施铺装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2023年12月31日，泰山体育产业集团有限公司总资产为1,464,480万元，净资产为1,065,912万元；2023年1-12月实现主营业务收入为1,124,687万元，净利润为68,409万元（以上财务数据未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　泰山体育产业集团有限公司系公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，泰山体育产业集团有限公司属于本公司关联法人。

　　（3）履约能力分析

　　上述关联人经营信誉良好，具备履约能力，交易风险可控。

　　经查询，泰山体育产业集团有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则提供或采购相关产品，交易价格参照同类交易的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，具体执行时，交易总量、结算方式等由双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及合并报表范围内的子公司将根据2024年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是为满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

　　五、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事专门会议审查意见

　　公司独立董事于2024年3月12日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事出席，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：

　　经对公司提交的2023年度已发生的日常关联交易及2024年度拟发生日常关联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为，2023年1-12月日常关联交易实际发生金额与2023年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。公司2024年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司开展正常经营管理的需要，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，同时也存在交易的必要性。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事同意公司本次关联交易预计事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2024年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次2024年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1.公司第三届董事会2024年第二次会议决议；

　　2.公司第三届监事会2024年第二次会议决议；

　　3.第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2024-016

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　2.投资金额：不超过人民币20,000万元。

　　3.特别风险提示：现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开的第三届董事会2024年第二次会议及第三届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：

　　一、现金管理基本情况

　　（一）现金管理目的：在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东取得较好的投资回报。

　　（二）投资额度：最高额度不超过人民币20,000万元，该额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　（四）投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（五）实施方式：上述事项经董事会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。现金管理业务的合作金融机构选择，需经过多方询价，规范风控流程，综合风险与收益进行择选。

　　（六）资金来源：现金管理所使用的资金为闲置自有资金。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品进行投资。

　　2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、相关审议程序

　　公司于2024年3月12日分别召开第三届董事会2024年第二次会议及第三届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　六、备查文件

　　1.公司第三届董事会2024年第二次会议决议；

　　2.公司第三届监事会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯          公告编号：2024-017

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届董事会2024年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第二次会议于2024年3月12日上午9:40在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年3月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对2024年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2024年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过620万元。

　　公司2023年1-12月日常关联交易实际发生金额与2023年度预计金额存在差异，主要原因为：

　　公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

　　以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

　　公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议，关联董事平丽洁回避表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2.审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《会计师事务所选聘办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2024-018

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届监事会2024年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第二次会议于2024年3月12日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年3月7日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，与会监事一致通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次2024年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月12日

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