国家能源集团长源电力股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2024-017

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第十届监事会第十五次会议于2024年3月12日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2024年3月5日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到2人，其中韦正海监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频参加会议，罗丹职工监事因事未能出席本次会议，书面委托黄敏监事代为出席会议并行使表决权。经全体监事共同推举，会议由监事韦正海先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经举手投票表决，作出以下决议：

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　会议选举韦正海先生为公司监事会主席，任期与第十届监事会一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司监事会

　　2024年3月13日

　　附件

　　韦正海先生简历

　　韦正海，男，1971年4月出生，1990年3月入伍，2022年3月转业，中共党员，大学本科。现任国家能源集团长源电力股份有限公司党委委员、纪委书记。历任空降兵第四十五师一三三团九连排长、黄继光英雄连副连长，第四十五师司令部军务科正连职参谋，空降兵第十五军司令部直属队教导员、军务处副处长、军务处处长，空降兵第四十三师副师长，空降兵训练基地大校副主任（师级副职）。其与王冬、王强、朱振刚、刘晋冀先生同为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐的董事、监事；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2024-016

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 公司2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年3月12日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2024年3月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2024年3月12日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份1,915,221,548股，占上市公司总股份的69.6615％。其中，参加现场投票的股东共4人，代表股份1,906,982,797股，占公司有表决权股份总数的69.3618％；参加网络投票的股东18人，代表股份8,238,751股，占公司总股份的0.2997％。

　　3.公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

　　1.审议通过了《关于公司2023年存、贷款关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》

　　本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：

　　同意59,130,171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5393％；反对244,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4118％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,130,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5393％；反对244,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4118％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

　　2.审议通过了《关于公司2023年日常关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,679,171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7801％；反对695,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1710％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意58,679,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7801％；反对695,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1710％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

　　3.审议通过了《关于选举公司监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,907,027,997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5722％；反对8,164,551股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4263％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015％。候选人韦正海以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选为公司监事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,210,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.2070％；反对8,164,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.7442％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

　　2.律师姓名：刘敏、朱晓茜

　　3.律师事务所负责人：熊茂垠

　　4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 2024年第一次临时股东大会决议；

　　2. 2024年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会