证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2023-098
志邦家居股份有限公司
关于增加日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的2023年度日常关联交易预计是基于志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务开展的需要，交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
●本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及 2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-016）。
2023年12月22日，公司召开四届董事会第二十二次会议、四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，审议程序符合相关法律、法规的规定。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次增加与关联公司IJF Australia Pty Ltd的日常关联交易，并发表了明确的同意独立意见。独立董事认为：公司增加与关联人发生的日常关联交易系为了满足公司正常经营的实际需要，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况，相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）2023年日常关联交易预计的执行及调增情况
根据公司的实际运营情况，公司2023年日常关联交易预计执行及调增情况如下：
币种：人民币 单位：万元
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注：1、上述“截止至本公告日实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以会计师审计为准，2023年度实际发生金额将在2023年年度报告中披露。
二、关联方介绍和关联关系：
（一）关联方基本情况
公司名称：IJF Australia Pty Ltd
公司性质：有限公司
董事长：DeanMarsh
注册资本：50万澳币
注册地址：澳大利亚阿德莱德
公司简介：1964 年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。
至2023年9月30日，IJF Australia Pty Ltd 总资产$21,046,500.98，净资产$7,362,374.05；2023年7月至9月营业收入$10,423,893.78，净利润$435,633.16，单位：澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）。
（二）与上市公司的关联关系
公司的全资孙公司ZBOM Australia Pty Ltd 持有IJF Australia Pty Ltd 47%的股权，公司董事会秘书孙娟担任IJF Australia Pty Ltd 董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
IJF Australia Pty Ltd依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司与IJF Australia Pty Ltd的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。充分体现了优势互补的合作原则。
上述关联交易不涉及公司日常经营行为，交易均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、本公司与关联方之间的公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、报备文件
1、志邦家居股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、志邦家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、志邦家居股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2023年12月22日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-099
志邦家居股份有限公司
四届董事会第二十二次会议决议的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十二次会议于2023年12月22日下午13：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2023年12月15日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于增加日常关联交易预计的议案》
根据日常生产经营活动实际需要，公司增加2023年度日常关联交易预计金额。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-098）。
（二）审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，对《总裁工作细则》进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《总裁工作细则》（2023年12月）。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2023年12月22日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-100
志邦家居股份有限公司
四届监事会第二十一次会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十一次会议于2023年12月22日下午15：30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2023年12月15日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-098）。
特此公告。
志邦家居股份有限公司监事会
2023年12月22日
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