深圳市天威视讯股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9∶15一9∶25、9∶30一11∶30、13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月22日9∶15一15∶00期间任意时间。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2023年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2023年12月22日14∶30在广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室召开。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张育民（兼任总经理）主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和郭昱昕律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　出席公司2023年第三次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计12人，代表股份数为583,557,180股，占公司有表决权股份总数的72.7120%。其中：

　　1、出席现场会议的股东情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份549,785,330股，占公司有表决权股份总数的69.5040%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份33,771,850股，占公司有表决权股份总数的4.2080%。

　　3、中小投资者出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份56,621,519股，占公司有表决权股份总数的7.0551%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份22,849,669股，占公司有表决权股份总数的2.8471%；通过网络投票的股东9人，代表股份33,771,850股，占公司有表决权股份总数的4.2080%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　表决情况：同意583,553,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意56,618,119股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：本议案以普通决议审议通过。