山东丰元化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告|山东省_新浪财经

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-102

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

　　同意公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-104）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》

　　为进一步完善公司治理，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023年12月）》《山东丰元化学股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2023年12月）》《山东丰元化学股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2023年12月）》《山东丰元化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月）》。

　　会议逐项审议并通过了下列事项：

　　1、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　3、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　4、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023年12月）》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-103

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项是根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券管理监督委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-104

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月。该事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376号）核准，公司非公开发行22,112,444 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行价格42.51元/股，募集资金总额为人民币939,999,994.44元，扣除各项费用后实际募集资金净额为925,813,581.71元。

　　截至2022年9月19日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月20日出具“大信验字[2022]第3-00018号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。公司将上述募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金计划与使用情况

　　根据公司《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向：

　　■

　　截至2023年11月24日，公司募集资金已使用金额为70,634.87万元，具体情况如下：

　　■

　　截至2023年11月24日，公司募集资金账户余额为22,097.67万元，其中利息收入（扣除手续费后）金额为151.18万元。

　　三、本次募投项目延期的情况

　　公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

　　■

　　注：“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”分两期项目进行建设（各期年产能均为2.5万吨），截至目前一期2.5万吨产线项目已经建设完毕并投产运行，二期2.5万吨产线项目尚在设备安装中。

　　四、本次募投项目延期的原因

　　本次募集资金投资项目在实际建设过程中受到外部宏观环境、行业变化等因素影响，导致整体建设进度有所放缓，预计该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。根据该项目目前实际进展情况及后续程序要求，为保证公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

　　五、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、项目用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

　　六、审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2023年12月22日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”建设达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月。

　　2、监事会审议情况

　　2023年12月22日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募投项目延期事项是根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券管理监督委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　3、独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次部分募投项目延期事项是结合募投项目实施实际情况所作出的调整，符合募投项目实施的客观需要，未改变募投项目的内容和实施主体，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次部分募投项目延期事项。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月23日