广深铁路股份有限公司 关于董事长辞任的公告

　　A股简称：广深铁路               股票代码：601333            公告编号：2023-016

　　广深铁路股份有限公司

　　关于董事长辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年12月22日收到董事长武勇先生的辞任函。武勇先生因退休申请辞去本公司第十届董事会董事长、董事、董事会薪酬委员会委员、提名委员会委员和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表的职务。该辞任函待本公司临时股东大会选举出新任董事后生效。

　　武勇先生已确认，其本人与公司董事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的事项。

　　武勇先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对武先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　A股简称：广深铁路               股票代码：601333             公告编号：2023-017

　　广深铁路股份有限公司

　　关于监事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2023年12月22日收到股东代表监事向利华先生的辞任函。因工作变动原因，向利华先生申请辞去本公司第十届监事会股东代表监事的职务，辞任后向先生将不担任本公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向利华先生辞去职务自辞任函送达本公司监事会之日起生效。向先生的辞职不会导致本公司监事会低于法定最低人数，不会影响本公司监事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营等方面产生影响。中国铁路广州局集团有限公司作为持有本公司37.12%股份的股东已向公司和股东大会提议推举李松青先生为第十届监事会股东代表监事候选人，简历见附件。

　　向利华先生已确认，其本人与公司监事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的事项。

　　向利华先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对向先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司监事会

　　2023年12月22日

　　附：

　　股东代表监事候选人简历

　　李松青，男，1972年10月出生，大学本科学历，高级政工师。李先生曾任广州铁路（集团）公司办公室（党委办公室）政工科科长、调研督察科科长和副主任、中国铁路广州局集团有限公司党委宣传部（企业文化处）部长（处长），现任中国铁路广州局集团有限公司人事部（党委组织部）主任（部长）。

　　A 股简称：广深铁路            股票代码：601333             公告编号：2023-018

　　广深铁路股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第四次会议于2023年12月22日（星期五）以通讯的方式举行。会议通知已于2023年12月15日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长武勇先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议均获得一致通过，现将会议有关决议公告如下：

　　一、同意公司董事会提名委员会的建议，提名韦皓先生和罗敬伦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中韦皓先生为执行董事、罗敬伦先生为非执行董事（简历详见附件），并提请临时股东大会审议批准。

　　二、同意重新制订的《独立董事工作制度》。

　　三、同意货运物流改革推进方案，将所属非法人分支机构“广深铁路股份有限公司广州货运中心”更名为“广深铁路股份有限公司广深铁路物流中心”；新设全资子公司“广深铁路物流（广东）有限公司”，主要经营本公司管内与铁路货运业务相关的铁路物流业务（公司名称及营业范围最终以工商登记为准），认缴出资额为现金500万元。授权执行董事、总经理胡酃酃负责办理与本议题相关的具体事宜。

　　四、同意召开2024年第一次临时股东大会。有关临时股东大会的详情请见与本公告同日发出的《2024年第一次临时股东大会会议通知》及相关会议资料。

　　附：董事候选人简历

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　附：董事候选人简历

　　韦皓，男，1971年10月出生，大学本科学历，正高级工程师。韦先生曾任上海铁路分局车辆分处分处长、上海铁路局车辆处副处长、车辆处处长、铁道部运输局车辆部动车处处长，中国铁路总公司运输局副局长兼车辆部主任、中国铁路广州局集团有限公司党委副书记、副董事长和总经理、中国铁路广州局集团有限公司董事、总经理和党委副书记、中国国家铁路集团有限公司机辆部主任，现任中国铁路广州局集团有限公司党委书记、董事长。

　　罗敬伦，男，1971年8月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，罗先生曾任成都铁路局多元经营管理中心（多元经营集团公司）总会计师、成都铁路局财务处副处长兼成都局财务会计学会副秘书长、成都铁路局财务会计学会秘书长、中国铁路成都局集团有限公司财务部（收入部）副主任、主任，现任中国铁路广州局集团有限公司总会计师。

　　证券代码：601333              证券简称：广深铁路             公告编号：2023-019

　　广深铁路股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月6日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●  适用于H股股东的临时股东大会通知、出席回执及授权委托书将另行公告、寄发。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：公司董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月6日  9点30分

　　召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月6日至2024年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的详情，请查阅本公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　(二)特别决议议案：无。

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：第1、2.01、2.02项议案。

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件3。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)拟出席股东大会的股东应于2024年1月17日或之前，将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。

　　(二)法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人营业执照复印件、委托人账票账户卡复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　(三)自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　(四)股东使用之出席回执及授权委托书详见附件1、附件2。

　　六、其他事项

　　(一)大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

　　(二)会议联系方式：

　　地  址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号

　　联系人：唐向东

　　电  话：86－755－25588150

　　传  真：86－755－25591480

　　(三)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的通知进行。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　附件1：出席回执

　　附件2：授权委托书

　　附件3：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：出席回执

　　出席2024年第一次临时股东大会回执

　　■

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　广深铁路股份有限公司：

　　兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号：                 受托人身份证号：

　　委托日期：2024年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为同一议案组进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于同一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事5名，董事候选人有6名，则该股东对于董事选举议案组，拥有500股的选举票数。

　　三、股东应当以同一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举董事，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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