浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告
2023年12月23日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:300992         证券简称:泰福泵业        公告编号:2023-075

  债券代码:123160         债券简称:泰福转债

  浙江泰福泵业股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长陈宜文先生主持,会议通知已于2023年12月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名(其中独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决)。公司监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决,审议通过了以下议案:

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》

  根据目前募集资金投资项目实际进展情况,同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下,将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计可使用状态日期从2023年12月延长至2024年12月。

  本议案已经公司审计委员会审议通过,并获全体独立董事同意,保荐机构出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于可转债募投项目延期的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议;

  2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江泰福泵业股份有限公司

  董事会

  2023年12月22日

  证券代码:300992         证券简称:泰福泵业        公告编号:2023-076

  债券代码:123160         债券简称:泰福转债

  浙江泰福泵业股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况:

  浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席林宏伟先生主持,会议通知已于2023年12月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事举手表决,审议通过了以下议案:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次对募投项目进行延期,仅涉及项目预计可使用状态日期的变更,不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于可转债募投项目延期的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  浙江泰福泵业股份有限公司

  监事会

  2023年12月22日

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