证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-035
国投中鲁果汁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事彭铎先生通过视频通讯的方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问殷实女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1涉及特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：茅麟、刘天倚
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年12月23日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-036
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第13次会议于2023年12月22日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年12月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》
在全面分析国内外经济形势、市场动态及公司内部发展实际的基础上，国投中鲁对“十四五”发展规划进行了中期调整优化。此次调整以服务国家战略为导向，旨在进一步稳固主营业务，确保核心业务实现稳健增长，同时积极探寻和拓展新的业务领域，以期为股东创造稳定且可持续的投资回报。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年12月23日
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