中国武夷实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000797    证券简称：中国武夷    公告编号：2023-136

　　债券代码：149777    债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　1. 召开时间：现场股东大会召开时间为2023年12月22日（星期五）下午2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：公司第七届董事会

　　5.主持人：董事长郑景昌先生

　　6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东（代理人）46人、代表股份875,628,065股、占公司有表决权股份总数55.7457％。

　　1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份539,449,250股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3433％。

　　2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共43人，代表股份336,178,815股，占公司有表决权股份总数的比例为21.4024％。

　　2.公司全体董事、高级管理人员、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、总体表决情况

　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

　　■

　　2、中小股东表决情况

　　■

　　提案1、提案2属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所王新颖律师和陈峰律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.公司《2023年第三次临时股东大会决议》；

　　2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2023-138

　　债券代码：149777       债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）于2022年5月26日、2022年6月11日在巨潮资讯网披露《第七届董事会第十九次会议决议公告》《第七届监事会第十二次会议决议公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的公告》《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-094、095、098、107）。近日，公司与第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及非关联企业组成的联合体（以下简称“联合体”）收到菲律宾共和国交通部发来的中标通知书，现将中标情况公告如下：

　　一、中标项目概况

　　1.中标项目：达沃快速交通系统第四标段：萨萨停车中心和圣尼诺停车中心设计施工项目

　　2.招标单位：菲律宾共和国交通部

　　3.中标单位：中国武夷（联合体牵头人）、福建建工（联合体成员）、VICENTE T.LAO CONSTRUCTION（联合体成员）

　　4.中标金额：7,785,448,028.04菲律宾比索（含增值税和暂定金，以2023年12月21日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率1元人民币兑7.8189菲律宾比索折合为人民币995,721,652.41元）。

　　二、中标项目对公司的影响

　　本次联合体中标项目的实施可以发挥联合体各方业务资源优势，有利于公司海外业务扩展，提高公司持续经营能力。本次关联交易事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性，未损害公司及股东利益。

　　三、风险提示

　　截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署项目施工协议，项目合同金额、具体实施内容以最终签署的协议为准。公司将按规定及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　四、备查文件

　　《中标通知书》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

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