国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第二十次会议于2023年12月22日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月15日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于12月22日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于12月22日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经记名投票表决，作出以下决议：

　　1.审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　会议选举李海滨先生为公司副董事长，任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事变动，会议同意对董事会战略（ESG）委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。调整后的结果如下：

　　战略（ESG）委员会成员：王冬、李海滨、王宗军，其中王冬为主任委员（召集人）；

　　薪酬与考核委员会成员：张红、汤湘希、李海滨，其中张红为主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　为贯彻落实独立董事制度改革要求，进一步优化公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，会议同意修订《公司独立董事工作制度》，批准施行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司独立董事工作制度》。

　　4.审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　为贯彻落实独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事运行制度体系，会议同意制定《公司独立董事专门会议工作细则》，批准施行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　5.审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》

　　为贯彻落实独立董事制度改革要求，优化完善并规范运行董事会专门委员会运行制度体系，会议同意修订《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，批准施行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　6.审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》

　　会议同意根据工作需要，对公司本部组织机构进行如下调整：设立燃料与采购部；生产与燃料管理部更名为生产管理部，科技部更名为科技信息部（与生产管理部合署办公），市场运营部更名为市场营销部，证券法律部更名为证券与企业管理部；撤销物资与信息管理部。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

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