甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告|证券_新浪财经

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-071

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日

　　(二)股东大会召开的地点：兰州市城关区民主东路228号7楼会议室

　　(三)参加会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书罗鸿基出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司名称的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于变更会计政策与会计估计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于审议〈独立董事工作规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　8、关于选举董事的议案

　　■

　　9、关于选举独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1.关于会议议案5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　2.本次股东大会审议的第3、4项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上审议通过；第1、2、5、6、7、8、9项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-079

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　公司证券简称变更实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的股票证券简称：中交设计，股票证券代码“600720”保持不变

　　● 证券简称变更日期：2023年12月28日

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称公司）分别于2023年12月5日和2023年12月21日，第九届董事会第八次临时会议和2023年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，具体内容详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2023-067）。

　　2023年12月21日，公司在甘肃市场监督管理局完成名称的变更登记工作。

　　二、公司证券简称变更的原因

　　中国证券监督管理委员会已出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407号），同意公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜（简称本次交易）予以注册。

　　本次交易完成后，公司的控股股东由中国建材股份有限公司变更为中国交通建设股份有限公司，实际控制人由中国建材集团有限公司变更为中国交通建设集团有限公司。公司主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计服务。公司全称由“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”变更为“中交设计咨询集团股份有限公司”，为符合本次交易完成后公司的主营业务情况、更清晰地反映公司的主营业务板块和战略定位，公司实施本次证券简称变更。

　　三、公司证券简称变更的实施

　　本次变更证券简称事项不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

　　经公司申请，并经上海证券交易所办理，自2023年12月28日起，公司证券简称由“祁连山”变更为“中交设计”，公司股票证券代码“600720”保持不变。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-074

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举及聘任

　　公司高级管理人员的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2023年12月21日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，完成了董事会的换届选举。公司第十届董事会的任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2023年12月21日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、第十届董事会组成情况

　　董事长：崔玉萍。

　　非独立董事：崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国。

　　独立董事：聂兴凯、于绪刚、马继辉。

　　第十届董事会的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

　　二、第十届董事会各专门委员会组成情况

　　第十届董事会战略委员会成员为：崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉五人，其中崔玉萍担任战略委员会召集人（主任委员）。

　　第十届董事会审计委员会成员为：聂兴凯、吴明先、于绪刚三人，其中聂兴凯担任审计委员会召集人（主任委员）。

　　第十届董事会提名委员会成员为：马继辉、范振宇、于绪刚三人，其中马继辉担任提名委员会召集人（主任委员）。

　　第十届董事会薪酬与考核委员会成员为：于绪刚、崔玉萍、聂兴凯三人，其中于绪刚担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。

　　第十届董事会专门委员会委员及召集人的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

　　三、聘任高级管理人员情况

　　聘任范振宇为公司总经理，聘任周育峰为公司总工程师、副总经理，聘任阙添进为公司副总经理，聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问、董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书，其正在参加培训，并承诺取得董事会秘书资格证书，在此期间，曹艳蓉代行董事会秘书职责。

　　高级管理人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-075

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　监事会换届选举公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于公司重大资产重组完成，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　一、监事会换届情况

　　2023年12月21日，公司召开第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司第九届监事会提名，公司监事会同意提名赵吉柱、姜辉为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议公告》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事姬栋玲共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。职工代表监事简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司职工代表监事选举结果公告》。

　　二、其他说明事项

　　上述监事候选人均符合相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。为确保监事会的正常运作，公司第十届监事会监事正式就任前，第九届监事会监事将继续履行相应职责。

　　公司第九届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司监事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-076

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　职工代表监事选举结果公告

　　鉴于公司重大资产重组完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，近日经公司职工代表大会审议，选举姬栋玲为公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会任期相同。姬栋玲将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　姬栋玲不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形，姬栋玲简历详见附件。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2023年12月22日

　　姬栋玲，女，1990年12月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士。毕业于山西师范大学，取得财务管理专业本科学历、政治学理论专业硕士研究生学历。曾就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司。

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-078

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于完成市场监督管理局变更登记的公告

　　公司分别于2023年12月5日和2023年12月21日，第九届董事会第八次临时会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2023-067）。

　　2023年12月21日，公司收到甘肃省市场监督管理局换发变更后的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下：

　　名称：中交设计咨询集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：916200002243685683

　　法定代表人：脱利成

　　类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　成立日期：1996-07-17

　　注册资本：776,290,282元

　　住所：兰州市城关区酒泉路

　　经营范围：一般项目：海洋服务；海洋环境服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；网络技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；水力发电；公路管理与养护；路基路面养护作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以市场监督管理局最终登记范围为准）。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-080

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月8日14点00分

　　召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号德胜国际中心A座1911会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月8日

　　至2024年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经分别经本公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第十届董事会第一次会议决议公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记时间： 2024年1月2日一2024年1月7日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（假节日除外）。

　　（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号德胜国际中心A座830会议室。

　　（四）其它：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2024年1月2日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：张彦拓

　　联系电话：17812281653

　　2.会议费用

　　参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中交设计咨询集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　（以下无正文）

　　（以下无正文，为2024年第一次临时股东大会授权委托书签字页）

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-072

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　2023年12月15日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年12月21日，本次董事会在兰州市城关区民主东路228号7楼会议室，以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事吴明先以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事崔玉萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　同意选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第十届董事会任期届满之日止。崔玉萍的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

　　（一）《关于选举战略委员会委员及召集人的议案》。

　　同意选举崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉为公司第十届董事会战略委员会委员，其中崔玉萍担任战略委员会召集人（主任委员）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。

　　同意选举聂兴凯、吴明先、于绪刚为公司第十届董事会审计委员会委员，其中聂兴凯担任审计委员会召集人（主任委员）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于选举提名委员会委员及召集人的议案》。

　　同意选举马继辉、范振宇、于绪刚为公司第十届董事会提名委员会委员，其中马继辉担任提名委员会召集人（主任委员）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于选举薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。

　　同意选举于绪刚、崔玉萍、聂兴凯为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中于绪刚担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　（一）经董事长提名，聘任范振宇为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）经总经理提名，聘任周育峰为公司总工程师、副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）经总经理提名，聘任阙添进为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）经总经理提名，聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问。

　　目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书，其正在参加培训，并承诺取得董事会秘书资格证书，在此期间，曹艳蓉代行董事会秘书职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）经董事长提名，聘任曹艳蓉为董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　上述候选人的简历详见附件。

　　四、审议通过《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》

　　同意公司法定住所由“兰州市城关区酒泉路”变更为“甘肃省兰州市城关区北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004”，章程第五条相应修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于变更公司注册地址及公司章程修正案的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　（一）同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并提请临时股东大会审议如下议案：

　　1.《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》。

　　2.《关于选举非职工代表监事的议案》。

　　（二）授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　范振宇，男，1973年10月生，汉族，中国国籍，中共党员，博士。毕业于同济大学道路与交通工程系，道路与铁道工程专业工学博士。历任交通部公路规划设计院工程师；交通部规划研究院公路所主任工程师、高级工程师；交通运输部综合规划司发展条件处处长、公路规划处处长、综合规划处处长；交通运输部综合规划司副司长；中国交通建设集团有限公司董事会办公室（战略发展部）副主任（副总经理）。

　　周育峰，男，1969年1月生，汉族，中国国籍，中共党员，本科，正高级工程师。毕业于重庆交通学院（现重庆交通大学）道路工程系公路与城市道路专业。历任交通部公路规划设计院助理工程师、工程师；中交公路规划设计院道路设计室主任工程师、道交办道路二室主任、副总工程师；中交公路规划设计院有限公司道路事业一部经理、总经理助理、副总经理兼道路事业部总经理。

　　阙添进，男，1978年4月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师。毕业于重庆大学城环学院环境工程专业。历任中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）第九设计研究院技术员、海外工程部驻安哥拉项目副经理、海外工程部部长助理、国际事业部副部长；城市规划设计研究院副院长、副院长（主持工作）、院长、党支部书记；西南院经营部部长；西南院勘察公司总经理；西南院副总经理、党委委员、安全总监、党委常委。

　　曹艳蓉，女，1973年2月生，满族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1996年7月毕业于东北财经大学会计学专业，获经济学学士学位；1999年3月毕业于东北财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。具有正高级会计师、注册会计师、法律职业、注册税务师、注册评估师、管理会计师资格证书。先后在长城会计师事务所有限责任公司、北京兴华会计师事务所从事审计、评估、税务审计等工作；历任路桥集团国际建设股份有限公司审计监督部高级主办、财务核算处处长；中交路桥建设有限公司财会部副经理、财务资金部总经理；中交东北区域总部党委委员、副总经理；中交东北投资有限公司总会计师、总法律顾问；中国公路车辆机械有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问。

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-073

　　中交设计咨询集团股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议公告

　　2023年12月15日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年12月21日，本次监事会在兰州市城关区民主东路228号7楼会议室，以现场加通讯的方式召开。会议应当出席的监事人数5名，参加现场表决的监事3名，监事于月华、尹凌以通讯方式进行表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》形成如下决议：

　　一、同意提名赵吉柱、姜辉为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。第十届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　以上候选人简历请见附件。

　　二、本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司监事会

　　2023年12月22日

　　赵吉柱，男，1978年11月出生，汉族，中共党员。先后毕业于河南省交通学校土建工程与材料质量检测专业，长沙交通学院会计学专业、交通运输工程专业，大学本科学历、工程硕士学位，高级会计师。2009年5月起历任中交路建重庆涪丰石高速公路公司总会计师，中交路建财会部副总经理、总经理办公室副主任（主持工作）、建管分公司总会计师，中交清远投资发展公司董事、总经理，中交集团审计部总经理助理、副总经理，中交房地产党委常委、副总经理兼中交鼎信党工委书记、董事长、总经理，现任中交集团审计部首席专家、副总经理。

　　姜辉，男，1979年12月出生，汉族，中共党员。先后毕业于中国人民大学国民经济管理专业、中国社会科学院研究生院工业经济所产业经济学专业，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。2013年10月起历任中交财务有限公司金融发展部副总经理，中国交建资本运营部资本运营处处长，中国交建资本运营部总经理助理、资本运营处处长，现任中国交建资本运营部副总经理。

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2023-077

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于变更公司注册地址及章程修正案的公告

　　2023年12月21日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册地址变更情况

　　根据经营发展需要，公司将注册地址由“兰州市城关区酒泉路”变更为“甘肃省兰州市城关区北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004”。

　　二、《章程修正案》

　　■

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日