证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-098
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01
债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年12月13日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、通过了《关于投资设立中节能（中合）风力发电有限公司的议案》。
同意公司与张家口中合新能源集团有限公司共同投资设立中节能（中合）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），其中公司持股51%、张家口中合新能源集团有限公司持股49%，注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（中合）风力发电有限公司的设立事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-099）。
二、通过了《关于投资设立中节能滦河风力发电有限公司的议案》。
同意公司与唐山市新能源集团有限公司、中节能风电（澳大利亚）控股有限公司投资设立中节能滦河风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），其中公司持股51%、唐山市新能源集团有限公司持股44%、中节能风电（澳大利亚）控股有限公司持股5%，注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能滦河风力发电有限公司的设立事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-099）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年12月22日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-099
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01
债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
中节能风力发电股份有限公司
对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资设立公司名称：（1）中节能（中合）风力发电有限公司；（2）中节能滦河风力发电有限公司
● 投资金额：（1）投资设立中节能（中合）风力发电有限公司的金额为1,000万元；（2）投资设立中节能滦河风力发电有限公司的金额为1,000万元
● 特别风险提示：本次设立中节能（中合）风力发电有限公司、中节能滦河风力发电有限公司均尚需当地市场监管部门（局）注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。
一、对外投资概述
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立中节能（中合）风力发电有限公司的议案》、《关于投资设立中节能滦河风力发电有限公司的议案》，一是审议批准公司与张家口中合新能源集团有限公司（以下简称“张家口中合”）共同出资注册成立子公司中节能（中合）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），其中公司持股51%、张家口中合持股49%，注册资本金为人民币1,000万元；二是审议批准公司与唐山市新能源集团有限公司（以下简称“唐山新能源”）、中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（以下简称“节澳控股”）在滦州市成立子公司中节能滦河风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），其中公司持股51%、唐山新能源持股44%、节澳控股持股5%，注册资本金为人民币1,000万元。详情请见公司于2023年12月22日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-098）。
本次投资设立上述子公司行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资设立子公司的具体情况
（一）投资设立中节能（中合）风力发电有限公司
1、拟设立公司的基本情况
公司名称：中节能（中合）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准）
注册资本：人民币1,000万
法定代表人：孙正科
经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）
各方出资情况如下：
■
2、设立公司的目的和对公司的影响
公司与张家口中合共同投资设立子公司，有利于风电项目的开发与推进，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、风险分析
本次投资设立子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）投资设立中节能滦河风力发电有限公司
1、拟设立公司的基本情况
公司名称：中节能滦河风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准）
注册资本：人民币1,000万
法定代表人：孙正科
经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）
各方出资情况如下：
■
2、设立公司的目的和对公司的影响
公司与唐山新能源、节澳控股共同投资设立子公司，有利于风电项目的开发与推进，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、风险分析
本次投资设立子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年12月22日
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